This is a formal administrative briefing regarding a systemic compliance failure and an active violation of Article 5.3 of the Landsverordening op de Kansspelen (the “LOK”) by licensed operator Gareton B.V. (BitStarz Casino, GCB License No. OGL/2024/165/0185).
I am a permanent resident of the United States. Connecting from a standard, completely unmasked U.S. IP address with zero VPN or routing masking, your licensee's onboarding filters completely failed. The system permitted me to register a player profile and clear $6,200.00 USD in Bitcoin financial deposits entirely unverified.
I am requesting your direct administrative intervention and enforcement review under the following three strict provisions of your active regulatory framework:
- Active Threshold Gating Failure (Section III.3): The January 2025 Curaçao GCB AML/CFT Regulations explicitly dictate that once a player's cumulative financial deposits breach the NAf. 4,000 (~$2,200 USD) threshold, "he cannot further deposit funds into the account... a complete freezing of the account should occur." Gareton B.V. flagrantly ignored this mandatory limit, actively processing twenty-plus high-velocity Bitcoin transactions after the threshold was breached without an identity/KYC block.
- Material Breach of Statutory ADR Requirements (LOK Article 5.3): Pursuant to standard regulatory procedure, I submitted a case file to ADR Curaçao B.V. On September 23, 2026, I received an official administrative determination under Case Reference: 2026-09-ADRC-IN-0039 confirming that Gareton B.V. does not currently hold an active ADR agreement with their certified body. The operator is actively operating a commercial gaming infrastructure while completely violating Article 5.3 of the LOK by failing to maintain a valid ADR agreement.
- Mandatory Remittance of Principal (Section III.8): Because my restricted residency dictates that customer due diligence parameters cannot be legally finalized, Section III.8 commands that the operator has zero ground to retain my funds and "the funds are to be remitted back to the player... through the same channels used to receive the funds."
Requested Actions from the CGA Directorate:
- Initiate an immediate technical infrastructure audit into Gareton B.V.’s point-of-entry geoblocking omissions.
- Impose direct structural sanctions against Gareton B.V. for violating Article 5.3 of the LOK regarding mandatory ADR registration.
- Compel the operator to comply with Section III.8 and immediately remit my initial deposit principal ($6,200.00 USD in Bitcoin) back to the source funding channel address:
bc1qjs263exg443uj73njtwwm7pts735xe86g0a7ut
I have securely archived complete, unedited network logs, timestamped blockchain explorer transcripts, internal player account ledgers, and the official ADR Curaçao B.V. rejection letter. I am standing by to deliver this complete data evidence packet directly to your appointed investigato
Dies ist eine formelle administrative Mitteilung bezüglich eines systemischen Verstoßes gegen die Vorschriften und eines aktiven Verstoßes gegen Artikel 5.3 der Landsverordening op de Kansspelen (die „LOK“) durch den lizenzierten Betreiber Gareton BV (BitStarz Casino, GCB-Lizenz Nr. OGL/2024/165/0185) .
Ich bin ständiger Einwohner der Vereinigten Staaten. Beim Verbindungsaufbau über eine standardmäßige, völlig unmaskierte US-IP-Adresse ohne VPN oder Routing-Maskierung versagten die Onboarding-Filter Ihres Lizenznehmers vollständig. Das System erlaubte mir, ein Spielerprofil zu registrieren und 6.200,00 USD in Bitcoin einzuzahlen, ohne dass dies verifiziert wurde.
Ich beantrage hiermit Ihre direkte administrative Intervention und Überprüfung der Durchsetzung der folgenden drei strengen Bestimmungen Ihres geltenden Rechtsrahmens:
- Verstoß gegen die Schwellenwertkontrolle (Abschnitt III.3): Die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsbekämpfungsbestimmungen der GCB von Curaçao vom Januar 2025 legen ausdrücklich fest, dass ein Spieler, dessen kumulierte Finanzeinlagen den Schwellenwert von 4.000 NAf (ca. 2.200 USD) überschreiten, „keine weiteren Einzahlungen auf das Konto vornehmen kann … und das Konto vollständig gesperrt werden muss“. Gareton BV ignorierte diese zwingende Grenze eklatant und verarbeitete nach Überschreiten des Schwellenwerts aktiv mehr als zwanzig Bitcoin-Transaktionen mit hohem Transaktionsvolumen ohne Identitäts-/KYC-Sperre.
- Wesentlicher Verstoß gegen die gesetzlichen Anforderungen an die alternative Streitbeilegung (Artikel 5.3 des spanischen Gesetzes über Glücksspiele und andere außergerichtliche Streitbeilegungsvorschriften): Gemäß dem üblichen behördlichen Verfahren reichte ich am 23. September 2026 eine Akte bei ADR Curaçao BV ein. Daraufhin erhielt ich unter dem Aktenzeichen 2026-09-ADRC-IN-0039 eine offizielle Verwaltungsentscheidung, die bestätigt, dass Gareton BV derzeit keine gültige Vereinbarung zur alternativen Streitbeilegung mit ihrer zertifizierten Stelle hat. Der Betreiber betreibt aktiv eine kommerzielle Glücksspielinfrastruktur und verstößt dabei eklatant gegen Artikel 5.3 des spanischen Gesetzes über Glücksspiele und andere außergerichtliche Streitbeilegungsvorschriften, indem er keine gültige Vereinbarung zur alternativen Streitbeilegung unterhält.
- Obligatorische Rücküberweisung des Kapitals (Abschnitt III.8): Da mein beschränkter Wohnsitz es erfordert, dass die Parameter der Kundensorgfaltspflichten nicht rechtlich abgeschlossen werden können, schreibt Abschnitt III.8 vor, dass der Betreiber keinerlei Grundlage hat, meine Gelder einzubehalten, und dass „die Gelder an den Spieler zurückzuüberweisen sind... über die gleichen Kanäle, die für den Empfang der Gelder verwendet wurden.“
An die CGA-Direktion gerichtete Anfragen:
- Leiten Sie unverzüglich eine technische Infrastrukturprüfung ein, um die Versäumnisse bei der Geoblockierung an den Zugangspunkten von Gareton BV aufzudecken.
- Verhängung direkter struktureller Sanktionen gegen Gareton BV wegen Verstoßes gegen Artikel 5.3 des spanischen Gesetzes über alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR).
- Verpflichten Sie den Betreiber zur Einhaltung von Abschnitt III.8 und zur unverzüglichen Rücküberweisung meines ursprünglichen Einzahlungsbetrags (6.200,00 USD in Bitcoin) an die ursprüngliche Einzahlungsadresse:
bc1qjs263exg443uj73njtwwm7pts735xe86g0a7ut
Ich habe die vollständigen, unredigierten Netzwerkprotokolle, die mit Zeitstempeln versehenen Blockchain-Explorer-Protokolle, die internen Spielerkontoaufzeichnungen und das offizielle Ablehnungsschreiben von ADR Curaçao BV sicher archiviert. Ich stehe bereit, dieses vollständige Beweismaterial direkt an Ihren beauftragten Ermittler zu übermitteln.
Übersetzung 
