Lucky18-Casino-Besitzer VERHAFTET

Hallo allerseits! Schauen Sie sich das an....
Ein ehemaliger Modelagent wurde am Donnerstagabend zusammen mit zwei anderen wegen des Verdachts festgenommen, ein Online-Casino betrieben zu haben.
Asi Vaknin, der Hauptverdächtige, Naftali Goldman und Yonatan Grimberg. wurden von Ermittlern der Polizeiabteilung für internationale und schwere Kriminalität festgenommen.
Alle drei stehen im Verdacht der Geldwäsche. Auch Vaknin wird der Drohung verdächtigt. Die drei wurden am Freitagmorgen für vier Tage in Untersuchungshaft genommen.
Die Polizei befragte Vaknin mehrere Stunden lang in den Büros der Abteilung für internationale und schwere Kriminalität in Lod, doch er wahrte sein Schweigerecht.
Am Freitagmorgen erschienen alle drei Verdächtigen zu einer Untersuchungsverhandlung vor der diensthabenden Richterin Esther Nachlieli-Khayat am Amtsgericht Rishon Letzion.
Während der Anhörung wiederholten die Anwälte der Verdächtigen, Sasi Gez und Sharon Nahari, ihre Forderung nach Beweisen dafür, dass das fragliche Geschäft nicht legal sei oder sich von Internet-Glücksspielseiten unterschied.
„Das betreffende Unternehmen verfügt über Lizenzen. Alles ist öffentlich und sichtbar. Hatten Sie es nicht eilig, Verhaftungen vorzunehmen?“ Gez fragte den Polizeivertreter, der antwortete, dass sie sich in der Anfangsphase der Ermittlungen befänden.
Der Richter schien auch Zweifel daran zu haben, ob Vaknin gegen das Gesetz verstoßen hatte.
Irgendwann sagte sie: „Tedi Sagi [der Eigentümer eines Unternehmens, das Software für Online-Glücksspielseiten bereitstellt und kürzlich zum ersten Mal Aktien an die Londoner Börse gebracht hat] war mein Nachbar. Ich bin damit einigermaßen vertraut.“ Thema. Was ist der Unterschied zwischen ihm und den Verdächtigen vor mir?“ sie fragte den Polizeivertreter.
Der leitende Ermittler in dem Fall, Superintendent Alon Shaharbani, antwortete, dass einige der Aktivitäten in Israel stattgefunden hätten und dass die Polizei die Verdächtigen festnehmen müsse, um sie auf frischer Tat zu ertappen und ihre Geschichten zu vergleichen.

„Das Betreiben einer Glücksspielseite ist kein Verbrechen“

Nahari teilte dem Gericht jedoch mit, dass mehrere große Unternehmen, darunter auch Sagi, Büros im Azrieli-Büroturm in Tel Aviv hätten und „an der Londoner Börse für Milliarden von Dollar gehandelt werden, und andere Unternehmen geben den Suchenden eine legale Lizenz von den richtigen Regierungen.“ Es."
Nahari sagte auch, dass der Betrieb einer solchen Website kein Verbrechen sei, solange israelische Spieler von einer Glücksspiel-Website ausgeschlossen seien und die Website im Ausland verwaltet werde.
Nahari sagte, er habe andere ähnliche Mandanten vertreten, und in einem Fall sei keine Anklage erhoben worden, obwohl die Polizei behauptet habe, die Website werde von einem Portal in Israel aus betrieben.
„Wenn die Website also nicht einmal in Israel betrieben wird, besteht natürlich kein Verdacht auf einen Gesetzesverstoß“, sagte er.
Der Richter sagte, dass die rechtlichen Fragen in dem Fall „die ganze Welt umspannten“ und beantwortet werden müssten, bevor der Fall weitergeführt werde.

Hier noch ein weiterer Bericht zum Thema...

Die Polizei verhaftete am Donnerstagabend den Leiter einer Modelagentur und angebliche Unterweltfigur Asi Vaknin wegen des Verdachts der Geldwäsche und des Betriebs illegaler Online-Glücksspielseiten.
Vaknin wird am Freitag einer Untersuchungsverhandlung vorgeführt.
Im Jahr 2003 sagte Vaknin, ein ehemaliger Miteigentümer der Modelagentur „Roberto“, gegenüber der Polizei aus, dass die Verbrecherfamilie Abergil am Verkauf der Droge Ecstasy in Los Angeles beteiligt gewesen sei. Vaknin verließ später die Vereinigten Staaten, nachdem er der Beteiligung an einer Reihe von Verbrechen verdächtigt wurde.
Die Aussage, die Vaknin der israelischen Polizei im Jahr 2003 vorlegte, trug dazu bei, das Kräfteverhältnis zwischen den Familien der organisierten Kriminalität in Israel zu klären. Berichten zufolge teilte Vaknin der Polizei Einzelheiten zu Tötungen in der Unterwelt mit und sagte, dass die Polizei Informationen an israelische Verbrecherfamilien weitergegeben habe, gegen die in den Vereinigten Staaten ermittelt werde.
Vaknin teilte der Polizei außerdem mit, dass die Verbrecherfamilie Abergil, angeführt von den Brüdern Itzik und Meir Abergil, damals hinter der Welle von Bandenmorden in Israel steckte.

Ich würde und habe dort nicht gespielt. Aber danke für den interessanten Bericht, Kitty

Ich wollte euch allen nur mitteilen, dass die Besitzer von Lucky18 wegen Geldwäsche, Drogen und illegalem Glücksspiel im Internet verhaftet wurden. Ich weiß nicht, ob ich Links posten darf, weil ich nie meinen eigenen Thread B4 gestartet habe, aber hier ist er http:// bitterqueen.typepad.com/friends_of_ours/2009/09/israeliamerican-asi-vaknin-arrested.html

Ich habe auch ein Thema zu diesem Thema erstellt. Du findest es ein paar Themen weiter unten als dieses 1 und wenn es Mallicai6 nichts ausmacht, wenn dieses Thema mit meinem zusammengeführt wird, dann habe ich auch nichts dagegen. Es macht mir nicht einmal etwas aus, wenn du sein Thema einfach als Überschrift belässt. Danke

Ich habe die Themen zusammengeführt