hey guys just wondering about something.
Recently I had some nice win.
Before I started ill go into a bit of detail. I like here with my nan who has a card exactly like mine. Same bank, same account type, same everything. Whats more is she has the same initial she is refered to... so if im "MR M Banks" shes "MRS M Banks".
1 of my cards was broken ages ago. I had however written down the card details (number, expiry date and the cv2 code). Equally my nan has been buying stuff on the phone so again has all her details written down on another bit of paper (since she finds it had to see the numbers on her card she wrote all details down on paper so she can buy something quickly)
The cut it short when I started depositing at a certain casino early last month I found a scrap of paper with a card number on. I registered it "M Banks" made deposits and cashed out money. I split the money between that account and another bank account I have the card for (this way I can use the money in the account I dont have the card for to other deposits and withdraw cash using the card I do have).
Anyways recently I deposited again, won a stack more and went to cashout.
I was asked for verification documents, sent in birth cert and other bits. Then was asked for scans of my card... I dont have my card so couldnt.
I then said I would send a copy of the statement with the transactions on.
I found a statement in the pile of letters which showed casino transactions and sent a picture of it to them.
It was only the other day I spoke with my nan who mentioned she had suspiscious transactions on her account and had reported it to the bank for a fraud investigation.
I then realised what happened. I had been using her card number, and then looked at the statement I sent a copy of.... it was hers.
I seriously dunno what to do. I explained to her what the deposits were from and told her about the mistake. She understood and said it was easily done and has given me full approval.
We phoned the banks fraud department to tell them and they said the investigation was ongoing but they expect when they see the transactions are from an account registered at the same address it will be fine.
I have also informed the casino about this....
Seriously dont know what to do or what could happen
thanks
Hilfe... bitte Leute!!
- Erstellt von
- Marcus28
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
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- Erstellt von
- Marcus28
- um May 11, 11, 06:48:51 AM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
Original Übersetzung übersetzt mitHey Leute, ich frage mich gerade etwas.
Kürzlich hatte ich einen schönen Sieg.
Bevor ich anfange, werde ich ein wenig ins Detail gehen. Ich mag es hier mit meiner Oma, die eine Karte genau wie meine hat. Gleiche Bank, gleicher Kontotyp, alles gleich. Darüber hinaus hat sie denselben Anfangsbuchstaben, auf den sie Bezug nimmt. Wenn ich also „MR M Banks“ bin, heißt sie „MRS M Banks“.
Eine meiner Karten war vor langer Zeit kaputt. Ich hatte mir jedoch die Kartendaten (Nummer, Ablaufdatum und den CV2-Code) notiert. Ebenso hat meine Oma Sachen am Telefon gekauft, also hat sie alle ihre Daten noch einmal auf ein anderes Blatt Papier geschrieben (da sie feststellt, dass sie die Nummern auf ihrer Karte sehen musste, hat sie alle Daten auf Papier geschrieben, damit sie schnell etwas kaufen kann).
Als ich Anfang letzten Monats mit der Einzahlung in einem bestimmten Casino begann, fand ich ein Stück Papier mit einer Kartennummer. Ich habe es registriert, „M Banks“ hat Einzahlungen vorgenommen und Geld ausgezahlt. Ich teile das Geld zwischen diesem Konto und einem anderen Bankkonto auf, für das ich die Karte habe (auf diese Weise kann ich das Geld auf dem Konto, für das ich die Karte nicht habe, für andere Einzahlungen verwenden und mit der Karte, die ich habe, Bargeld abheben).
Wie dem auch sei, ich habe kürzlich erneut eingezahlt, einen Stapel mehr gewonnen und bin zur Auszahlung übergegangen.
Ich wurde um Bestätigungsdokumente, eine Geburtsurkunde und andere Unterlagen gebeten. Dann wurde ich um Scans meiner Karte gebeten ... Ich habe meine Karte nicht und konnte sie daher nicht.
Ich sagte dann, dass ich eine Kopie der Abrechnung mit den getätigten Transaktionen senden würde.
Ich habe in dem Stapel Briefe eine Erklärung gefunden, die Casino-Transaktionen zeigte, und schickte ihnen ein Bild davon.
Erst neulich habe ich mit meiner Oma gesprochen, die erwähnte, dass sie verdächtige Transaktionen auf ihrem Konto hatte und diese der Bank zur Betrugsermittlung gemeldet hatte.
Dann wurde mir klar, was passiert war. Ich hatte ihre Kartennummer verwendet und dann auf die Abrechnung geschaut, von der ich eine Kopie geschickt hatte ... es war ihre.
Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Ich erklärte ihr, woher die Einzahlungen stammten und erzählte ihr von dem Fehler. Sie verstand und sagte, es sei leicht zu bewerkstelligen und habe mir volle Zustimmung gegeben.
Wir riefen die Betrugsabteilung der Bank an, um sie darüber zu informieren, und sie sagten, die Ermittlungen seien noch im Gange, aber sie gehen davon aus, dass alles in Ordnung sein wird, wenn sie sehen, dass die Transaktionen von einem Konto stammen, das unter derselben Adresse registriert ist.
Ich habe das Casino auch darüber informiert....
Ich weiß im Ernst nicht, was ich tun soll oder was passieren könnte
Danke -
- Beantwortet von
- JohnnyK
- um May 11, 11, 06:54:51 AM
- Forum admin 30868
- zuletzt aktiv vor 1 jahr
I think you will be just fine, it's not fraud after all. If the bank says that everything is going to be sorted out I think that the casino will be adopting the same approach. So don't worry
Ich denke, es wird Ihnen gut gehen, es ist schließlich kein Betrug. Wenn die Bank sagt, dass alles geklärt wird, denke ich, dass das Casino den gleichen Ansatz verfolgen wird. Also mach dir keine Sorgen
-
- Beantwortet von
- Marcus28
- um May 11, 11, 07:08:11 AM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
phew i hope so. The casino do of course now know what mistake I made and im sure that when the bank see that the account used to make the deposit is the same as the registered address of the card then maybe they will drop the fraud thing? (since its hardly someone 10000 miles away using her card to buy something).
its a complete worry but potentially I have come clean about everything, the moment i realized the casino and my nan were informed.
Been having a sleepless night over it
Its an MG casino BTW so I dunno if they adopt a policy where this voids winnings, although its a different circumstance where I didnt knowingly use someone elses card and they even paid out onto it a few weeks agoPuh, das hoffe ich. Das Casino weiß jetzt natürlich, welchen Fehler ich gemacht habe, und ich bin mir sicher, dass die Bank die Betrugssache vielleicht fallen lässt, wenn sie feststellt, dass das für die Einzahlung verwendete Konto mit der registrierten Adresse der Karte übereinstimmt. (da kaum jemand 10.000 Meilen entfernt ihre Karte benutzt, um etwas zu kaufen).
Es ist eine große Sorge, aber möglicherweise habe ich alles klargestellt, sobald ich gemerkt habe, dass das Casino und meine Oma informiert wurden.
Habe darüber eine schlaflose Nacht verbracht
Es ist übrigens ein MG-Casino, also weiß ich nicht, ob sie eine Richtlinie anwenden, die Gewinne ungültig macht, obwohl es ein anderer Umstand ist, wenn ich nicht wissentlich die Karte einer anderen Person verwendet habe und sie vor ein paar Wochen sogar darauf ausgezahlt haben -
- Beantwortet von
- Feelin froggy
- um May 11, 11, 07:24:22 AM
- Superstar Member 6049
- zuletzt aktiv vor 1 jahr
Hi Marcus,
As long as she has withdrawn the fraud claim with the bank there should be no issues there. I can see your dilemma if the bank has already sent chargebacks to the casino. If they haven't you should get through this smoothly. If the casino has received chargebacks, I hope they will be understanding. The bank should notify the casino or processor that the claim has been withdrawn.
Good luck to youHallo Marcus,
Solange sie die Betrugsklage bei der Bank zurückgezogen hat, sollte es keine Probleme geben. Ich kann Ihr Dilemma erkennen, wenn die Bank bereits Rückbuchungen an das Casino gesendet hat. Wenn nicht, sollten Sie dies reibungslos überstehen. Wenn das Casino Rückbuchungen erhalten hat, hoffe ich auf Verständnis. Die Bank sollte das Casino oder den Verarbeiter darüber informieren, dass die Forderung zurückgezogen wurde.
Viel Glück -
- Beantwortet von
- Marcus28
- um May 11, 11, 07:37:10 AM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
Thanks,
regarding the fraud claim, the problem was on the phone they didnt take any proper details so couldnt of seen the account. All they said was "her new card will be in the post next week (considering when I told them she reported it the other day), and if the transactions were genuinely made then the fraud detection process will detect this and close the case automatically".
The overall deposits I think must of totalled £1000 but £700 was paid back just after her statement came through and the remainder (+£300 more) is still pending for her account.
The last contact from the email before I told them what had happened was them saying that they needed to see a statement showing my name, address, account number, and casino transactions... (since the statement I sent before didnt have a name or account number on as it was page 2 of transactions thus I gathered it was mine).
Im praying the casino can see the mistake and dont punish me for it, would be more than happy to print out a page of the transactions, get my nan to sign it and then send to them since until recently I believed that I was playing with my cashDanke,
Was den Betrugsvorwurf betrifft, lag das Problem am Telefon. Sie haben keine korrekten Angaben gemacht und konnten daher das Konto nicht sehen. Alles, was sie sagten, war: „Ihre neue Karte wird nächste Woche per Post zugestellt (wenn man bedenkt, dass sie es neulich gemeldet hat, als ich ihnen sagte), und wenn die Transaktionen tatsächlich getätigt wurden, wird der Betrugserkennungsprozess dies erkennen und den Fall automatisch abschließen.“ .
Die gesamten Einzahlungen beliefen sich meines Erachtens auf 1.000 £, aber 700 £ wurden unmittelbar nach Eingang ihrer Abrechnung zurückgezahlt und der Restbetrag (+300 £ mehr) steht noch immer für ihr Konto aus.
Der letzte Kontakt aus der E-Mail, bevor ich ihnen erzählte, was passiert war, war, dass sie mir sagten, sie müssten einen Kontoauszug mit meinem Namen, meiner Adresse, meiner Kontonummer und den Casino-Transaktionen sehen ... (da der Kontoauszug, den ich zuvor gesendet habe, weder einen Namen noch … enthielt Ich habe die Kontonummer angegeben, da es sich um Seite 2 der Transaktionen handelte (ich habe also vermutet, dass es meine war).
Ich bete, dass das Casino den Fehler erkennt und mich nicht dafür bestraft. Es würde gerne eine Seite der Transaktionen ausdrucken, meine Oma unterschreiben lassen und es dann an sie senden, da ich bis vor Kurzem geglaubt habe, dass ich damit gespielt habe mein Geld -
- Beantwortet von
- Feelin froggy
- um May 11, 11, 07:40:46 AM
- Superstar Member 6049
- zuletzt aktiv vor 1 jahr
As long as you can provide them with details you should be safe. The way cards are lost, expired and replaced these days I'm sure they've seen their fair share of boo boos. I've got my fingers crossed.
Solange Sie ihnen Einzelheiten mitteilen können, sollten Sie auf der sicheren Seite sein. Die Art und Weise, wie Karten heutzutage verloren gehen, ablaufen und ersetzt werden, hat sicher schon einiges an Buhrufen erlebt. Ich drücke die Daumen.
-
- Beantwortet von
- Marcus28
- um May 11, 11, 07:46:19 AM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
Thanks, yea I do hope so, If they process my withdraw after and I get paid then there will be beers all round for everyone here
Danke, ja, das hoffe ich. Wenn sie meine Auszahlung danach bearbeiten und ich bezahlt werde, gibt es hier rundum Bier für alle
-
- Beantwortet von
- Feelin froggy
- um May 11, 11, 03:45:13 PM
- Superstar Member 6049
- zuletzt aktiv vor 1 jahr
Thanks, yea I do hope so, If they process my withdraw after and I get paid then there will be beers all round for everyone here
I'll take a Stella Artois
Danke, ja, das hoffe ich. Wenn sie meine Auszahlung danach bearbeiten und ich bezahlt werde, gibt es hier rundum Bier für alle
Ich nehme eine Stella Artois -
- Beantwortet von
- Marcus28
- um May 11, 11, 05:19:53 PM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
haha, the new 4% 1? or the full flavor?
Im hoping its 1 step closer tonight. I emailed renee (rep) explaining every tiny detail, offered to print out all transactions on that card and get my nan to sign them (like you would for a rival casino).
The only skeptical things now are regarding what the bank do (again im hoping they see the transactions were made from an account with the same address as the address the card is registered to) and casinos general approach to using someone elses card (even though this is unique and not intentional)
Nerve racking moments when I see I have 1 new mail in case its themhaha, die neuen 4% 1? oder den vollen Geschmack?
Ich hoffe, dass es heute Abend einen Schritt näher kommt. Ich habe Renee (Repräsentantin) eine E-Mail geschickt, in der sie jedes noch so kleine Detail erklärt hat, und angeboten, alle Transaktionen auf dieser Karte auszudrucken und sie von meiner Oma unterschreiben zu lassen (wie man es bei einem Konkurrenzcasino tun würde).
Das Einzige, was jetzt skeptisch ist, betrifft die Vorgehensweise der Bank (wiederum hoffe ich, dass sie sieht, dass die Transaktionen von einem Konto mit der gleichen Adresse getätigt wurden, an der die Karte registriert ist) und den allgemeinen Ansatz des Casinos, die Karte einer anderen Person zu verwenden (obwohl dies der Fall ist). ist einzigartig und nicht beabsichtigt)
Es sind nervenaufreibende Momente, wenn ich sehe, dass ich eine neue E-Mail habe, für den Fall, dass sie es sind -
- Beantwortet von
- Lipstick
- um May 11, 11, 10:40:14 PM
- Admin 13900
- zuletzt aktiv vor 1 tag
Hang in there marcus and i think it will all work out for you. If anyone knows the cc industry it's our froggy. She is an expert in this field and if she is confident then i would be too!
In fact i think maybe you should crack a beer right now and start celebrating early!!
LipsBleib dran, Marcus, ich denke, es wird alles gut für dich. Wenn sich jemand mit der CC-Branche auskennt, dann ist es unser Froggy. Sie ist eine Expertin auf diesem Gebiet und wenn sie zuversichtlich ist, dann wäre ich es auch!
Tatsächlich denke ich, dass du vielleicht jetzt gleich ein Bier trinken und früh mit dem Feiern beginnen solltest!!
Lippen -
- Beantwortet von
- Feelin froggy
- um May 12, 11, 05:20:50 AM
- Superstar Member 6049
- zuletzt aktiv vor 1 jahr
haha, the new 4% 1? or the full flavor?
Full flavor for sure!
It's very odd to me that the bank would want to see where the transactions came from and verify address etc. If the card holder (your nan) has already explained that they are OK, what's the problem? If a customer verified authorizing a charge I would drop the claim. Why pursue it? That's what's unclear about your situation.
Either way, fingers still crossed!
haha, die neuen 4% 1? oder den vollen Geschmack?
Voller Geschmack auf jeden Fall!
Für mich ist es sehr merkwürdig, dass die Bank sehen möchte, woher die Transaktionen kommen, die Adresse usw. überprüfen möchte. Wenn der Karteninhaber (Ihre Oma) bereits erklärt hat, dass alles in Ordnung ist, wo liegt dann das Problem? Wenn ein Kunde die Autorisierung einer Belastung bestätigen würde, würde ich den Anspruch zurückziehen. Warum es verfolgen? Das ist es, was an Ihrer Situation unklar ist.
Wie dem auch sei, ich drücke weiterhin die Daumen! -
- Beantwortet von
- Marcus28
- um May 12, 11, 06:08:05 AM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
completely.
Wahooo all is sorted.... 2 stellas for froggy, and beers for the rest .
Got in touch with rep who got in touch with risk management who asked for a copy of my nans driving licence/passport, card scans (not possible but sent in statements) and signed papervollständig.
Wahooo, alles ist geklärt... 2 Stellas für Froggy und Bier für den Rest .
Habe Kontakt mit dem Vertreter aufgenommen, der sich mit dem Risikomanagement in Verbindung gesetzt hat und um eine Kopie des Führerscheins/Reisepasses meiner Mutter, Kartenscans (nicht möglich, aber Kontoauszüge einsenden) und ein unterschriebenes Papier gebeten hat -
- Beantwortet von
- blueday
- um May 12, 11, 06:28:55 AM
- Almighty Member 37999
- zuletzt aktiv vor 2 jahre
That's great news Marcus. Congrats.
blueDas sind tolle Neuigkeiten, Marcus. Glückwunsch.
Blau -
- Beantwortet von
- Feelin froggy
- um May 12, 11, 06:43:16 AM
- Superstar Member 6049
- zuletzt aktiv vor 1 jahr
Yay! Glad it all worked out! I'm gonna enjoy my Stellas
Yay! Ich bin froh, dass alles geklappt hat! Ich werde meine Stellas genießen
-
- Beantwortet von
- Cat50
- um May 12, 11, 07:20:39 AM
- Superstar Member 6644
- zuletzt aktiv vor 1 tag
glad it was sorted out
Ich bin froh, dass es geklärt wurde
-
- Beantwortet von
- Marcus28
- um May 12, 11, 12:08:32 PM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
Thanks everyone , thanks for the help as well.
Dang I just hate the way this casino is located in NZ, when the main payments department and other higher up areas are online and replying to me im alseep, and when im awake theyre asleep .
still, relief all round, only thing now is regarding the bank, but im guessing that before considering a chargeback they would have to ask and say that is action they can take? (and investigate first so by time they did that they would realise the address's are the same)Vielen Dank an alle , danke auch für die Hilfe.
Verdammt, ich hasse es einfach, wie dieses Casino in Neuseeland liegt, wenn die Hauptzahlungsabteilung und andere höher gelegene Bereiche online sind und mir antworten, schlafe ich, und wenn ich wach bin, schlafen sie .
Dennoch, ich bin rundum erleichtert, jetzt geht es nur um die Bank, aber ich vermute, dass sie, bevor sie über eine Rückbuchung nachdenken, fragen und sagen müssten, welche Maßnahmen sie ergreifen können? (und recherchieren Sie zuerst, damit sie mit der Zeit feststellen, dass die Adressen dieselben sind) -
- Beantwortet von
- Feelin froggy
- um May 12, 11, 01:35:05 PM
- Superstar Member 6049
- zuletzt aktiv vor 1 jahr
How long ago did she report the transactions as fraud? Did she get a credit on her bank account? The bank can't really investigate a transaction like this. They would generally submit a chargeback and the casino would come back at them with the details like name, address etc. of the player making the deposit. It's possible that you notified the bank in time before a chargeback was submitted. If not, no worries. The casino will reject the chargeback and it will all be settled.
A chargeback is a back and forth process. At this early stage it can still be rectified.Wie lange ist es her, dass sie die Transaktionen als Betrug gemeldet hat? Hat sie eine Gutschrift auf ihrem Bankkonto erhalten? Die Bank kann eine solche Transaktion nicht wirklich untersuchen. Sie würden in der Regel eine Rückbuchung einreichen und das Casino würde sich mit den Details wie Name, Adresse usw. des Spielers, der die Einzahlung getätigt hat, bei ihnen melden. Möglicherweise haben Sie die Bank rechtzeitig vor der Rückbuchung benachrichtigt. Wenn nicht, keine Sorge. Das Casino wird die Rückbuchung ablehnen und alles wird geklärt.
Eine Rückbuchung ist ein Hin- und Her-Vorgang. In diesem frühen Stadium kann es noch behoben werden. -
- Beantwortet von
- Marcus28
- um May 12, 11, 04:10:26 PM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
ahh gotcha, it was something like last saturday, obviously banks dont work weekends so nothing would of been checked til monday.
When the bank were notified things were ok they didnt take any account details (spoke over phone) so havent logged it on her account as such (they just said that if they find the transactions to be legitimate the case with be closed automatically)
Seemingly now the casino has all the details and agreements of the transactions so from what you say even when the bank investigate the casino has the info to prove the transactions were agreed to and the case will be dismissed? (with a letter being sent in the post from the bank to confirm its a closed case.... if that)Ahh, verstehe, es war ungefähr wie letzten Samstag, offensichtlich arbeiten Banken am Wochenende nicht, also wurde bis Montag nichts überprüft.
Als der Bank mitgeteilt wurde, dass alles in Ordnung sei, hat sie keine Kontodaten erfasst (telefonisch gesprochen) und sie daher nicht als solche in ihrem Konto vermerkt (sie sagte lediglich, dass der Fall automatisch geschlossen wird, wenn sie feststellen, dass die Transaktionen legitim sind).
Anscheinend verfügt das Casino jetzt über alle Details und Vereinbarungen der Transaktionen. Nach Ihren Aussagen verfügt das Casino also auch nach einer Untersuchung durch die Bank über die Informationen, die beweisen, dass den Transaktionen zugestimmt wurde, und der Fall wird abgewiesen? (Dabei wird ein Brief der Bank per Post verschickt, um zu bestätigen, dass es sich um einen abgeschlossenen Fall handelt ... wenn das so ist) -
- Beantwortet von
- Feelin froggy
- um May 12, 11, 04:18:56 PM
- Superstar Member 6049
- zuletzt aktiv vor 1 jahr
Seemingly now the casino has all the details and agreements of the transactions so from what you say even when the bank investigate the casino has the info to prove the transactions were agreed to and the case will be dismissed? (with a letter being sent in the post from the bank to confirm its a closed case.... if that)
Yep, that's pretty much it.
Anscheinend verfügt das Casino jetzt über alle Details und Vereinbarungen der Transaktionen. Nach Ihren Angaben verfügt das Casino also auch nach einer Untersuchung durch die Bank über die Informationen, die beweisen, dass den Transaktionen zugestimmt wurde, und der Fall wird abgewiesen? (Dabei wird ein Brief der Bank per Post verschickt, um zu bestätigen, dass es sich um einen abgeschlossenen Fall handelt ... falls ja)
Ja, das ist so ziemlich alles. -
- Beantwortet von
- Lipstick
- um May 12, 11, 04:29:11 PM
- Admin 13900
- zuletzt aktiv vor 1 tag
I think this is the party thread then..........drinks all around on Marcus!!
LipsIch denke, das ist dann der Party-Thread.........Getränke überall auf Marcus!!
Lippen -
- Beantwortet von
- Marcus28
- um May 13, 11, 07:18:16 AM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
wahoo yea , all approved today as well and....
Once again I was credited with a "high roller" bonus ($20 this time). Seems they dont want me to go.
Spreading the luck to all and long may the party continue *cheers* *raises 4th pint of stella*Wahoo ja , alles auch heute genehmigt und....
Wieder einmal wurde mir ein „High Roller“-Bonus gutgeschrieben (diesmal 20 $). Scheint, als wollten sie nicht, dass ich gehe.
Ich wünsche allen viel Glück und möge die Party noch lange weitergehen *prost* *gibt das 4. Pint Stella* -
- Beantwortet von
- Feelin froggy
- um May 13, 11, 07:21:59 AM
- Superstar Member 6049
- zuletzt aktiv vor 1 jahr
Aww Marcus I'm so happy this is a happy ending for you. I did have a Stella at bingo yesterday in your honor
Aww Marcus, ich bin so froh, dass das ein Happy End für dich ist. Ich hatte gestern zu Ihren Ehren eine Stella beim Bingo
-
- Beantwortet von
- Marcus28
- um May 13, 11, 07:33:06 AM
- Full Member 131
- zuletzt aktiv vor 8 jahre
thanks,
yay, hope it was extra tasty and bought you the extra luck at bingoDanke,
Juhuu, ich hoffe, es war besonders lecker und hat dir zusätzliches Glück beim Bingo beschert
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