Hello,
I had an insight into the whole process from the beginning to the end. Here is the correspondence between the tester and the casino finance department.
The verification process started on Jan 25th and documentation was sent on the same day, it contained a scanned passport and personal id, last utility bill, and the casino tester picture holding the personal ID.
26 Jan follow-up email was sent, on which the casino replied on the 1st of February: "missing screenshot from online banking page"
February 2nd, the tester filled out a payment verification form, this payment form already contained IBAN number, and sent a screenshot of the online banking page which the casino didn't accept.
Feb 8th - Finance department asked for a SS where the IBAN number is shown. But the online banking application doesn't contain IBAN and the tester sent on the same day the payment instructions from the bank which contained IBAN.
12 Feb - Finance department confirmed the banking details were checked and asked the tester to confirm all banking details. You also asked the tester to provide the currency of the bank acc, although the bank document sent contained the currency of the bank account.
On the same day the tester provided you with the bank account currency -EUR
17 Feb - Tester sent a follow-up asking if all details are ok so she can withdraw the funds from the casino.
Since there was no response, on the 19th Feb tester sent one more email asking if winnings could be withdrawn using BTC, since one of the casino live chat agents said it could be possible if the finance department allowed it. On the same day, the tester got the response that BTC is only available for deposit and that the withdrawal is only available only using a bank card or bank account.
On the same day, the response from the Finance Department: " we do not provide our customers with a Bitcoin withdrawal option usually. Winnings can be sent to the card successfully used with us, or to the bank account." The same email confirmed the documents were approved and that the withdrawal can be done.
The tester asked on the same day (19 Feb) if withdrawal can be done using BTC.
22nd Feb brought a response from the finance department where the tester was advised to check the casino T&C's where all withdrawal options are stated, and BTC is not one of them.
On the same day (22nd Feb) the tester wanted to see why the support agent said it would be an option to withdraw funds from the casino using BTC and made one more final request for the payout to be made using BTC.
On the 23rd of Feb, the tester was advised that the money could not be made using BTC and sent an additional document for wire transfer.
24th Feb - Tester sent you a new payment verification form and the details for the USD bank instructions and made a withdrawal on the same day via Wire transfer.
02 March - Tester received the answer that the casino account is updated with the new details for the USD currency.
10th March - Tester sent an email asking why is the withdrawal taking this long since all documents are approved and the withdrawal status in the casino cashier still showed pending status.
11th March - Tester received an email from the casino, where the tester was asked to send the BTC address where the payment should be sent. On the same day, the tester sent the BTC address where the casino winnings can be sent.
12th March - Tester received the email that the amount of $250 out of $509 was approved and it would be soon sent to the tester wallet.
On the same day, the tester asked why it was only $250 when the withdrawal was made for the full amount of $509. On the same day, the tester sent an email confirming the amount of $250 was received and a new withdrawal request was made for the remaining amount of $259. Tester also asked how long this approval would take.
16th March - Tester received an email from the finance department, where section 10.2.3 was quoted, informing the tester the casino holds the right to send winnings in installments. Tester sent an email and thanked for the information, also making a query when the new withdrawal will be approved.
18th March - Finance Team informed the tester it takes up to 7 business for the withdrawal request to be approved.
23rd March - Tester sent a new email, where she said 7 business days passed and the winnings are still not paid.
Since there was no reply from the finance department, the tester sent a new email on the 25th March, where she asked when will the winnings finally be paid.
26th March - Casino finance department sent an email where the tester was informed the amount of $259 is approved and will soon be sent to the testers wallet.
Hallo,
Ich hatte einen Einblick in den gesamten Prozess vom Anfang bis zum Ende. Hier ist die Korrespondenz zwischen dem Tester und der Finanzabteilung des Casinos.
Der Verifizierungsprozess begann am 25. Januar und die Unterlagen wurden noch am selben Tag verschickt. Sie enthielten einen gescannten Reisepass und Personalausweis, die letzte Stromrechnung und das Bild des Casino-Testers mit dem Personalausweis.
Am 26. Januar wurde eine Folge-E-Mail verschickt, auf die das Casino am 1. Februar antwortete: „Fehlender Screenshot von der Online-Banking-Seite.“
Am 2. Februar füllte der Tester ein Zahlungsbestätigungsformular aus. Dieses Zahlungsformular enthielt bereits die IBAN-Nummer und schickte einen Screenshot der Online-Banking-Seite, den das Casino jedoch nicht akzeptierte.
8. Februar – Die Finanzabteilung hat nach einem SS gefragt, auf dem die IBAN-Nummer aufgeführt ist. Die Online-Banking-Anwendung enthält jedoch keine IBAN und der Tester sendete noch am selben Tag die Zahlungsanweisungen der Bank, die die IBAN enthielten.
12. Februar – Die Finanzabteilung bestätigte, dass die Bankdaten überprüft wurden und forderte den Tester auf, alle Bankdaten zu bestätigen. Sie haben den Tester auch gebeten, die Währung des Bankkontos anzugeben, obwohl das gesendete Bankdokument die Währung des Bankkontos enthielt.
Am selben Tag stellte Ihnen der Tester die Bankkontowährung -EUR zur Verfügung
17. Februar – Die Testerin hat ein Follow-up gesendet und gefragt, ob alle Details in Ordnung sind, damit sie das Geld vom Casino abheben kann.
Da es keine Antwort gab, schickte der Tester am 19. Februar eine weitere E-Mail mit der Frage, ob Gewinne mit BTC ausgezahlt werden könnten, da einer der Live-Chat-Agenten des Casinos sagte, dass dies möglich sein könnte, wenn die Finanzabteilung dies zulasse. Am selben Tag erhielt der Tester die Antwort, dass BTC nur zur Einzahlung verfügbar sei und dass die Auszahlung nur mit einer Bankkarte oder einem Bankkonto möglich sei.
Am selben Tag die Antwort der Finanzabteilung: „Wir bieten unseren Kunden in der Regel keine Bitcoin-Auszahlungsmöglichkeit an. Gewinne können auf die bei uns erfolgreich genutzte Karte oder auf das Bankkonto überwiesen werden.“ In derselben E-Mail wurde bestätigt, dass die Dokumente genehmigt wurden und die Auszahlung durchgeführt werden kann.
Der Tester fragte am selben Tag (19. Februar), ob eine Auszahlung mit BTC möglich sei.
Am 22. Februar kam eine Antwort von der Finanzabteilung, in der dem Tester geraten wurde, die AGB des Casinos zu prüfen, in denen alle Auszahlungsoptionen aufgeführt sind, aber BTC gehört nicht dazu.
Am selben Tag (22. Februar) wollte der Tester herausfinden, warum der Support-Mitarbeiter sagte, es sei eine Option, Gelder vom Casino mit BTC abzuheben, und stellte noch eine letzte Anfrage, dass die Auszahlung mit BTC erfolgen solle.
Am 23. Februar wurde dem Tester mitgeteilt, dass das Geld nicht mit BTC verdient werden könne, und er schickte ein zusätzliches Dokument zur Überweisung.
24. Februar – Der Tester hat Ihnen ein neues Zahlungsbestätigungsformular und die Details für die USD-Bankanweisungen gesendet und am selben Tag eine Auszahlung per Banküberweisung vorgenommen.
02. März – Der Tester hat die Antwort erhalten, dass das Casino-Konto mit den neuen Details für die USD-Währung aktualisiert wurde.
10. März – Der Tester schickte eine E-Mail mit der Frage, warum die Auszahlung so lange dauert, da alle Dokumente genehmigt wurden und der Auszahlungsstatus an der Casino-Kasse immer noch den Status „Ausstehend“ anzeigte.
11. März – Der Tester erhielt eine E-Mail vom Casino, in der er gebeten wurde, die BTC-Adresse anzugeben, an die die Zahlung gesendet werden soll. Am selben Tag übermittelte der Tester die BTC-Adresse, an die die Casino-Gewinne gesendet werden können.
12. März – Der Tester erhielt die E-Mail, dass der Betrag von 250 $ von 509 $ genehmigt wurde und bald an die Tester-Wallet gesendet würde.
Am selben Tag fragte der Tester, warum es nur 250 $ waren, obwohl die Auszahlung über den vollen Betrag von 509 $ erfolgte. Am selben Tag schickte der Tester eine E-Mail, in der er den Eingang des Betrags von 250 $ bestätigte und eine neue Auszahlungsanforderung für den verbleibenden Betrag von 259 $ stellte. Tester fragte auch, wie lange diese Genehmigung dauern würde.
16. März – Der Tester erhielt eine E-Mail von der Finanzabteilung, in der Abschnitt 10.2.3 zitiert wurde und der Tester darüber informiert wurde, dass das Casino das Recht hat, Gewinne in Raten zu senden. Der Tester hat eine E-Mail gesendet und sich für die Informationen bedankt. Außerdem hat er gefragt, wann die neue Auszahlung genehmigt wird.
18. März – Das Finanzteam teilte dem Tester mit, dass es bis zu 7 Geschäfte dauert, bis der Auszahlungsantrag genehmigt wird.
23. März – Tester schickte eine neue E-Mail, in der sie sagte, dass 7 Werktage vergangen seien und die Gewinne immer noch nicht ausgezahlt seien.
Da von der Finanzabteilung keine Antwort kam, schickte die Testerin am 25. März eine neue E-Mail, in der sie fragte, wann der Gewinn endlich ausgezahlt werde.
26. März – Die Finanzabteilung des Casinos schickte eine E-Mail, in der der Tester darüber informiert wurde, dass der Betrag von 259 $ genehmigt wurde und bald an die Brieftasche des Testers gesendet wird.