Dear Lcb.org Team,
Thank you for your cooperation in this case.We would like to inform you that this player was blocked from our side by request from the AML team of our payment provider (mentioned as Swiss Financial Institution).
The provider requested to make the checks of deposited funds by the client and complete full KYC verification. In addition to the documents confirming the identity, the provider asked to provide the document which confirms the origin of funds the client deposited from 01.10.2024 to 28.10.2024 (Source of wealth).
At the moment, the client has not provided us with any document certifying the origin of the entire amount of deposits. We are still waiting for the documents from the player covering the abovementioned dates. The provider, on its part, has started checking the origin of these funds, and we, as a casino, are waiting for the result of this check.
Thank you for your understanding in this matter.
Kind regards,
OnlyWin team.
Liebes Lcb.org-Team,
Vielen Dank für Ihre Kooperation in diesem Fall. Wir möchten Sie darüber informieren, dass dieser Spieler auf Anfrage des AML-Teams unseres Zahlungsanbieters (angegeben als Schweizer Finanzinstitut) von unserer Seite gesperrt wurde.
Der Anbieter verlangte, die vom Kunden eingezahlten Gelder zu prüfen und eine vollständige KYC-Verifizierung durchzuführen. Zusätzlich zu den Dokumenten zur Bestätigung der Identität verlangte der Anbieter ein Dokument, das die Herkunft der vom Kunden zwischen dem 01.10.2024 und dem 28.10.2024 eingezahlten Gelder bestätigt (Quelle des Vermögens).
Derzeit hat uns der Kunde kein Dokument vorgelegt, das die Herkunft des gesamten Einzahlungsbetrags bestätigt. Wir warten noch auf die Dokumente des Spielers, die die oben genannten Daten abdecken. Der Anbieter hat seinerseits begonnen, die Herkunft dieser Gelder zu überprüfen, und wir als Casino warten auf das Ergebnis dieser Überprüfung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis in dieser Angelegenheit.
Mit freundlichen Grüße,
OnlyWin-Team.
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