Hi njanjam,
Thank you for pursuing this case as far as you believe you could. You guys at LCB have had my back on several other disputes that ended up recovering me a lot of winnings, so when you say the casino showed you something to back up what they were doing, then I have to believe it. I also understand that the ethos here at LCB is that it's on the players to study the T&Cs of a particular casino before they deposit, and you don't consider it your job to police certain language as unfair, other than to point it out as something to be aware of occasionally in your reviews.
Throughout this dispute it's been hard to know how to defend myself because there's been so little transparency coming from the casino about what they found on me. Because they only will say that the decision had nothing to do with my gameplay and they only have my untraceable BTC deposit, that only leaves that they uncovered something once they had my personal details and used it in their "screening by independent third-party compliance providers." Perhaps my name was somehow put on a shared casino database of suspected money launderers that they had checked. Who knows? But by their own admission, all they really uncovered were "significant AML-related risk indicators." While what they did was arguably in line with their T&Cs, why didn't they just use those indicators to carry out a more detailed investigation to see if there is actual proof that I have ever engaged in money laundering? I find it very hard to believe that their licensing authority would have sanctioned them if they had followed that course instead of their immediate seizure of winnings.
Assuming that my speculation is correct, that these AML flags are tied to something in my background before I registered at their casino, there's another big problem with their actions. It's the fact that they would carry out such screening after I had deposited and done my wagering. If they feel that it's necessary to screen out players with any existing AML flags, then they need to be doing that when they register. Otherwise, they're creating a subset of unsuspecting players who have no chance of winning. It's a recipe for abuse.
Until Magicianbet makes necessary changes, my message to other players is to be very careful about playing here. They have demonstrated that they can and will use their broad AML policy to aggressively seize winnings. I don't want anyone else to go through what I have. Thanks for reading.
Hallo njanjam ,
Vielen Dank, dass Sie diesen Fall so weit wie möglich verfolgt haben. Sie von LCB haben mir schon bei mehreren anderen Streitigkeiten geholfen und mir letztendlich hohe Gewinne zurückgebracht. Wenn Sie also sagen, dass das Casino Ihnen Beweise für sein Vorgehen vorgelegt hat, glaube ich Ihnen das. Ich verstehe auch, dass es bei LCB üblich ist, dass die Spieler die AGB eines Casinos vor der Einzahlung sorgfältig prüfen. Sie sehen es nicht als Ihre Aufgabe an, bestimmte Formulierungen als unfair zu kennzeichnen, sondern weisen lediglich in Ihren Bewertungen gelegentlich darauf hin.
Während des gesamten Streits war es schwierig, mich zu verteidigen, da das Casino keinerlei Transparenz darüber an den Tag legte, was sie über mich herausgefunden hatten. Sie behaupten lediglich, die Entscheidung habe nichts mit meinem Spielverhalten zu tun und sie besäßen nur meine nicht nachverfolgbare Bitcoin-Einzahlung. Das lässt nur die Möglichkeit offen, dass sie etwas entdeckt haben, nachdem sie meine persönlichen Daten erhalten und diese im Rahmen ihrer „Überprüfung durch unabhängige Drittanbieter“ verwendet hatten. Vielleicht war mein Name irgendwie in einer gemeinsamen Casino-Datenbank mit Verdachtsfällen auf Geldwäsche gelandet, die sie überprüft hatten. Wer weiß? Laut ihrer eigenen Aussage haben sie lediglich „signifikante Indikatoren für ein Geldwäscherisiko“ entdeckt. Auch wenn ihr Vorgehen möglicherweise ihren AGB entsprach, warum haben sie diese Indikatoren nicht einfach für eine detailliertere Untersuchung genutzt, um festzustellen, ob es tatsächlich Beweise dafür gibt, dass ich jemals Geldwäsche betrieben habe? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihre Lizenzbehörde sie sanktioniert hätte, wenn sie so vorgegangen wären, anstatt meine Gewinne sofort einzubehalten.
Angenommen, meine Vermutung stimmt und diese AML-Warnungen hängen mit etwas in meiner Vergangenheit zusammen, bevor ich mich in ihrem Casino registriert habe, dann gibt es ein weiteres großes Problem mit ihrem Vorgehen. Sie führen diese Überprüfung erst durch , nachdem ich eingezahlt und meine Einsätze getätigt habe. Wenn sie es für notwendig halten, Spieler mit bestehenden AML-Warnungen auszusortieren, dann müssen sie das bereits bei der Registrierung tun. Andernfalls schaffen sie eine Gruppe ahnungsloser Spieler, die keine Gewinnchance haben. Das ist ein Nährboden für Missbrauch.
Bis Magicianbet die notwendigen Änderungen vornimmt, rate ich anderen Spielern dringend zur Vorsicht. Sie haben gezeigt, dass sie ihre weitreichenden Geldwäschebestimmungen aggressiv nutzen, um Gewinne einzubehalten. Ich möchte nicht, dass jemand anderes das Gleiche durchmachen muss wie ich. Danke fürs Lesen.
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