Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
4. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
5. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Betrug in Online-Casinos und beim iGaming ist weit verbreitet und tritt in vielen Formen auf. Sowohl Casinos als auch Spieler können betrügen. Zu den Betrugsmaschen zählen Betrug während des Spiels, das Ausspielen von Boni, Raubkopien von Spielen, Geldwäsche, Chip-Dumping, unklare Servicebedingungen, verspätete Gewinne, irreführende Werbung und vieles mehr!
Sehen wir uns die 11 häufigsten Casino-Betrügereien beim Online-Glücksspiel an.
Die iGaming-Branche ist aufgrund folgender Gründe sehr anfällig für Betrug:
● seine Online-Umgebung, in der Cyberkriminelle direkten Zugriff auf Benutzer haben
● ein großes Volumen täglicher Finanztransaktionen
● fehlende Regulierungen in bestimmten Regionen
● die Natur der Glücks- und Zufallsspiele
Die Betrügereien beim Online-Glücksspiel gehen in beide Richtungen: Kriminelle Casino-Gruppen nutzen die Spieler aus, während skrupellose Spieler nach Möglichkeiten suchen, die Betreiber zu betrügen.
Um sicher zu bleiben, müssen Sie lernen, die häufigsten Betrugsmaschen beim Online-Glücksspiel zu erkennen und vorherzusehen.
Die häufigsten Betrugsmaschen der Casinos sind:
1. Raubkopien
Spieler setzen bei Glücks- und Geschicklichkeitsspielen echtes Geld in der Hoffnung auf einen Gewinn. Diese Spiele müssen daher auf der Grundlage eines Zufallszahlengenerators funktionieren, um nur zufällige Ergebnisse zu bieten.
Raubkopien, gefälschte oder nicht lizenzierte Spiele sind nicht nur illegal, sondern können auch manipuliert werden, um Gewinnkombinationen höchst unwahrscheinlich oder schlichtweg unmöglich zu machen.
So erkennen Sie gefälschte Spielautomaten und Casinospiele:
Versuchen Sie, die offizielle Version des betreffenden Spiels auf der offiziellen Website des Anbieters zu finden und vergleichen Sie das Gesamtbild mit der Version, die Sie spielen möchten. Grafik und Funktionen müssen vollständig übereinstimmen.
Überprüfen Sie alle Schaltflächen der Benutzeroberfläche und stellen Sie sicher, dass alle funktionieren, insbesondere die Schaltfläche „Hilfe“ und ob diese eine Verknüpfung zu einer externen Quelle herstellen soll.
Vergleichen Sie die Auszahlungstabellen – sie sollten genau übereinstimmen.
Wenn das Spiel einen netzwerkweiten Jackpot bietet, vergleichen Sie es mit einem bekannten Original und prüfen Sie, ob die Zahlen übereinstimmen.
Für bestimmte Spiele gelten länderspezifische Einschränkungen. Wenn Sie ein Spiel in Ihrer Region nicht spielen können, kann dies ein Warnsignal sein.
Sie können die Entwicklertools Ihres Browsers verwenden, um den Quellcode des Spiels zu überprüfen. Ein Spiel ist im Wesentlichen ein in eine Seite eingebetteter Iframe. Die Iframe-URL sollte die Domain des Softwareanbieters sein. Ist dies nicht der Fall, deutet dies auf ein Problem hin.
2. Unklare Geschäftsbedingungen
Betrügerische Casinogruppen verschleiern unfaire oder schädliche Geschäftsbedingungen häufig durch mehrdeutige Sprache und vage oder verwirrende Definitionen.
AGB sind ein rechtsverbindliches Dokument und müssen eindeutig definiert werden. Unklarheiten verhindern, dass Spieler ihre Rechte und Pflichten in einem Casino verstehen. Dennoch klicken die meisten Spieler trotzdem auf „Ich stimme zu“, oft ohne die Bedingungen vollständig durchzulesen.
Andererseits können Casinos Regeln, die mehrdeutig oder schlecht formuliert sind, rückwirkend zu ihren Gunsten auslegen und Spieler benachteiligen. Beispielsweise kann Bonusmissbrauch verboten werden, ohne explizit zu erklären, welche Handlungen einen solchen Missbrauch darstellen.
Die häufigsten schädlichen Regeln in einem Casino beziehen sich auf Boni und Auszahlungen.
Erschwerend kommt hinzu, dass diese Regeln oft an mehreren Stellen auf einer Casino-Website wiederholt definiert werden. Dies nutzen die Casinos, um widersprüchliche Informationen zu platzieren und den Spieler zu verwirren. Wettanforderungen, Mindesteinzahlung, maximale Auszahlung oder maximal zulässiger Einsatz für denselben Bonus können an verschiedenen Stellen der Website unterschiedlich sein.
Bonusregeln werden beispielsweise in den einzelnen Bonusangeboten, einem separaten Bonusabschnitt und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert.
Auszahlungen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie in den Abschnitten „Bankgeschäfte“ und „Kasse“ definiert.
Überprüfen Sie alle Angaben sorgfältig und achten Sie auf Unstimmigkeiten, bevor Sie Einzahlungen tätigen oder Angebote in Anspruch nehmen.
3. Kautionsdiebstahl
Dies ist eine sehr seltene Art von Betrug, bei der Spieler Geld in ein Casino einzahlen, das jedoch nicht auf ihrem Casino-Konto angezeigt wird.
Spieler werden dann von ihren Konten ausgeschlossen und anschließend ohne Erklärung gesperrt.
Solche Betrügereien werden oft von Casinos begangen, die ohne Lizenz oder die Absicht, ehrliche Dienste anzubieten, operieren. Mit anderen Worten: Ihr einziges Ziel ist es, möglichst lange so viel Geld wie möglich zu stehlen, ohne erwischt zu werden.
Sobald sie auffliegen, stellen sie in der Regel ihren Betrieb ein und eröffnen unter einem anderen Namen wieder.
4. Verspätete Zahlungen/Nicht ausgezahlte Gewinne
Dies ist bei weitem die häufigste Art von Betrug, die von betrügerischen Casinos durchgeführt wird.
Gewinne werden nicht ausgezahlt oder auf unbestimmte Zeit verzögert. Dabei kommen verschiedene Taktiken zum Einsatz: Verlängerung und Komplizierung des KYC-Prozesses, sehr lange Wartezeiten für Transaktionen, Ignorieren von E-Mails und Chat-Anfragen des Spielers und Angabe räuberischer Zahlungsbedingungen.
Dies geschieht mit dem Ziel, den Spieler letztendlich zum Aufgeben zu bewegen, die Auszahlungsanforderung rückgängig zu machen und das Geld wieder ins Spiel zu bringen.
Diese Betrügereien kommen besonders häufig in nicht lizenzierten Casinos oder in Regionen vor, in denen es keine iGaming-Bestimmungen oder keine Aufsichtsbehörde gibt, die die Einhaltung der bestehenden Vorschriften durchsetzt.
5. Irreführende/falsche Werbeaussagen
Unseriöse Casinos nutzen irreführende Werbekampagnen und Werbung, um Spieler anzulocken, die einzahlen.
Werbung kann auf verschiedene Weise irreführend sein: Informationen zu Boni oder Bonusregeln können falsch, missverständlich dargestellt oder sogar weggelassen werden.
Das häufigste Beispiel ist die Darstellung eines Einzahlungsbonus als kostenlos oder ohne Wettanforderungen. Oft ist die Inanspruchnahme kostenlos, für die Auszahlung aller erzielten Gewinne ist jedoch eine Einzahlung oder ein hoher Umsatz erforderlich.
Die häufigsten Betrügereien von Spielern:
1. Gefälschte oder gestohlene Identität
Identitätsbetrug liegt vor, wenn ein betrügerischer Spieler die Identität einer anderen Person annimmt, um mithilfe gestohlener Ausweis- und Kreditkarteninformationen ein Casino-Konto zu eröffnen und Geld einzuzahlen.
Auf diese Weise müssen sie kein eigenes Geld für die Einzahlung ausgeben und können ihre wahre Identität bei der Auszahlung von Gewinnen geheim halten.
Dies ist teilweise der Grund, warum KYC und andere Verfahren zur Identitätsüberprüfung in der gesamten iGaming-Branche obligatorisch sind.
2. Mehrere Konten
Dies ist eine der häufigsten Methoden, mit denen Spieler in einem Casino betrügen. Normalerweise missbrauchen sie Boni oder Werbeaktionen, um wiederholten Zugriff auf Angebote oder Turniere zu erhalten, bei denen nur ein Anspruch oder Buy-in pro Person zulässig ist.
Die früher weit verbreitete Mehrfachbuchhaltung ist heute aufgrund verstärkter Präventions- und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen wie Geräte-Fingerprinting, IP- und E-Mail-Adressanalyse, ID-Verifizierung und Verhaltensanalyse viel schwieriger umzusetzen.
3. Klarer Bonusmissbrauch
Bonusmissbrauch kommt in vielen Formen vor und plagt die Online-Glücksspielbranche, seit den ersten Boni, die den Spielern angeboten wurden.
Heute gibt es Einzelpersonen oder sogar organisierte Gruppen, die den Bonusmissbrauch auf professionelle Ebene getrieben haben.
Sie verwenden zahlreiche Taktiken, von der Mehrfachkontoführung, um mehrere Boni zu beanspruchen, bis hin zu illegaler Software und der Ausnutzung von Schlupflöchern in den Servicebedingungen, um Bonusgeld in echtes Geld umzuwandeln.
Viele Techniken zum Vorteilsspiel und zur Bonusjagd sind in den heutigen Casinos verboten.
Es ist nicht mehr zulässig, nur einmal einzuzahlen und dann durch sorgfältige Strategie Reload- und Cashback-Angebote zu nutzen oder bestimmte Wettmuster zu verwenden, um die Wettanforderungen zu erfüllen.
4. Geldwäsche
Betrüger schleusen oft illegal erworbenes Geld über Online-Casinos, um dessen Herkunft zu verschleiern.
iGaming ist besonders anfällig für Geldwäsche, da hier täglich große Geldmengen und Finanztransaktionen abgewickelt werden.
Kriminelle versuchen, auf verschiedenen Wegen schmutziges Geld einzuzahlen und abzuheben, unter anderem durch Barzahlungen, Prepaid-Karten, Schecks, Identitätsbetrug, Mehrfachkonten und die Durchführung von Transaktionen über Dritte. Ziel ist es, das Geld auf nicht nachvollziehbare oder unverdächtige Weise zu waschen.
5. Chip Dumping (Poker)
Chip Dumping ist ein Betrug, der während des Pokerspiels begangen wird.
Hierbei handelt es sich um eine Art organisierten Betrugs, bei dem mehrere Personen am selben Pokertisch versuchen, den Ausgang des Spiels zugunsten oder zu Ungunsten eines Spielers zu beeinflussen oder zu lenken.
Bei dem Betrug geht es darum, absichtlich Chips an andere Spieler am Tisch zu verlieren, um illegal Geld zu transferieren.
6. Rückbuchungen
Nachdem sie mit einer Kreditkarte eingezahlt und dabei einen Verlust erlitten haben, nutzen manche Spieler Rückbuchungen oder sogenannte Friendly Frauds, um die Einzahlung als betrügerisch darzustellen und das Geld zurückzuerhalten.
Die Tatsache, dass Online-Glücksspiele oft illegal oder unreguliert sind, erleichtert es Betrügern, erfolgreich Rückbuchungen zu beantragen.
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