Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
4. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
5. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Betrug in Online-Casinos und iGaming ist weit verbreitet und kommt in vielen Formen vor. Casino UND Spieler können beide betrügen, während Betrügereien Betrug während des Spiels beim Spielen von Aboni, Raubkopien, Geldwäsche, Chip-Dumping, mehrdeutige Nutzungsbedingungen, verzögerte Gewinne, irreführende Werbung und mehr umfassen!
Sehen wir uns die 11 häufigsten Casino-Betrügereien beim Online-Glücksspiel an.
Die iGaming-Branche ist aus folgenden Gründen sehr anfällig für Betrug:
● seine Online-Umgebung, in der Cyberkriminelle direkten Zugriff auf Benutzer haben
● ein großes Volumen täglicher Finanztransaktionen
● fehlende Vorschriften in bestimmten Regionen
● die Natur der Glücks- und Glücksspiele
Die Betrügereien beim Online-Glücksspiel gehen in beide Richtungen: Kriminelle Casino-Gruppen beuten Spieler aus, während skrupellose Spieler nach Möglichkeiten suchen, Betreiber zu betrügen.
Um auf der sicheren Seite zu sein, müssen Sie lernen, die häufigsten Betrügereien beim Online-Glücksspiel zu erkennen und vorherzusehen.
Die häufigsten von Casinos begangenen Betrügereien sind:
1. Raubkopien
Spieler setzen in Glücksspielen und Geschicklichkeitsspielen echtes Geld in der Hoffnung, zu gewinnen. Diese Spiele müssen daher auf dem Zufallszahlengenerator basieren, um nur zufällige Ergebnisse zu liefern.
Raubkopien, gefälschte oder nicht lizenzierte Spiele sind nicht nur illegal, sondern können auch so manipuliert werden, dass Gewinnkombinationen höchst unwahrscheinlich oder sogar unmöglich werden.
So erkennen Sie gefälschte Slots und Casinospiele:
Versuchen Sie, die offizielle Version des betreffenden Spiels auf der offiziellen Website des Anbieters zu finden und vergleichen Sie das Gesamtbild mit der Version, die Sie spielen möchten. Grafiken und Funktionen müssen vollständig übereinstimmen.
Überprüfen Sie alle Schnittstellenschaltflächen und stellen Sie sicher, dass alle funktionieren, insbesondere die Hilfeschaltfläche und ob sie auf eine externe Quelle verweisen soll.
Vergleichen Sie die Auszahlungstabellen – sie sollten genau übereinstimmen.
Wenn das Spiel über einen netzwerkweiten Jackpot verfügt, vergleichen Sie es mit einem bekannten Original und prüfen Sie, ob die Zahlen übereinstimmen.
Für bestimmte Spiele gelten Länderbeschränkungen. Wenn Sie ein Spiel spielen können, das in Ihrer Region ansonsten eingeschränkt ist, kann dies ein Warnsignal sein.
Sie können die Entwicklertools Ihres Browsers verwenden, um den Quellcode des Spiels, das Sie spielen, zu überprüfen. Ein Spiel ist im Grunde ein in eine Seite eingebetteter Iframe, und die Iframe-URL sollte die Domain des Softwareanbieters sein. Ist dies nicht der Fall, weist dies auf ein Problem hin.
2. Unklare Geschäftsbedingungen
Betrügerische Casino-Gruppen verschleiern oft unfaire oder schädliche Geschäftsbedingungen durch mehrdeutige Sprache, vage oder verwirrende Definitionen.
AGB sind ein rechtsverbindliches Dokument und müssen ausdrücklich definiert werden. Jede Art von Unklarheit hindert Spieler daran, ihre Rechte und Pflichten in einem Casino zu verstehen, und dennoch klicken die meisten Spieler trotzdem auf „Ich stimme zu“, oft ohne die Bedingungen durchzulesen.
Andererseits ermöglichen mehrdeutige oder schlecht formulierte Regeln den Casinos, diese rückwirkend zu ihren Gunsten auszulegen und die Spieler zu benachteiligen. Zum Beispiel das Verbot des Bonusmissbrauchs, ohne ausdrücklich anzugeben, welche Handlungen einen solchen Missbrauch darstellen.
Die häufigsten schädlichen Regeln in einem Casino beziehen sich auf Boni und Auszahlungen.
Erschwerend kommt hinzu, dass diese Regeln oft wiederholt an mehreren Stellen auf einer Casino-Website definiert werden, was von Casinos genutzt wird, um widersprüchliche Informationen zu verbreiten und den Spieler zu verwirren. Wettanforderungen, Mindesteinzahlung, maximale Auszahlung oder maximal zulässiger Einsatz für denselben Bonus können an verschiedenen Stellen auf der Website unterschiedlich sein.
Bonusregeln sind beispielsweise innerhalb der einzelnen Bonusangebote, einem separaten Bonusbereich und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert.
Auszahlungen werden in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie in den Abschnitten „Banking“ und „Kasse“ definiert.
Stellen Sie sicher, dass Sie alle diese Punkte sorgfältig prüfen und auf etwaige Unstimmigkeiten achten, bevor Sie Angebote einreichen oder anfordern.
3. Kautionsdiebstahl
Dies ist eine sehr seltene Art von Betrug, bei der Spieler Geld in ein Casino einzahlen, das Geld jedoch nicht auf ihrem Casino-Konto angezeigt wird.
Spieler werden dann von ihren Konten ausgeschlossen und anschließend ohne Angabe von Gründen gesperrt.
Betrügereien wie dieser werden oft von Casinos begangen, die ohne Lizenz oder ohne die Absicht, einen ehrlichen Service anzubieten, operieren. Mit anderen Worten: Ihr einziges Ziel ist es, so lange wie möglich so viel Geld wie möglich zu stehlen, ohne erwischt zu werden.
Sobald sie aufgedeckt werden, werden sie üblicherweise den Betrieb einstellen und unter einem anderen Namen wieder öffnen.
4. Verspätete Zahlungen/nicht ausgezahlte Gewinne
Dies ist bei weitem die häufigste Art von Betrug, die von betrügerischen Casinos begangen wird.
Gewinne bleiben unbezahlt oder werden auf unbestimmte Zeit ausgezahlt, wobei verschiedene Taktiken zum Einsatz kommen: Verlängerung und Komplikation des KYC-Prozesses, Verwendung sehr langer Wartezeiten für Transaktionen, Ignorieren der E-Mails und Chat-Anfragen des Spielers, Berufung auf räuberische Zahlungsbedingungen.
Dies geschieht mit dem Ziel, den Spieler dazu zu bringen, irgendwann aufzugeben, die Auszahlungsanforderung rückgängig zu machen und das Geld wieder ins Spiel zu bringen.
Diese Betrügereien kommen besonders häufig in nicht lizenzierten Casinos oder in Regionen vor, in denen es keine iGaming-Vorschriften oder eine Aufsichtsbehörde gibt, die die Einhaltung bestehender Vorschriften durchsetzt.
5. Irreführende/falsche Werbewerbung
Unehrliche Casinos nutzen irreführende Werbekampagnen und Werbung, um einzahlende Spieler anzulocken.
Werbung kann auf unterschiedliche Weise irreführend sein: Angaben zu Boni oder Bonusregeln können falsch, missverständlich dargestellt oder sogar weggelassen werden.
Das häufigste Beispiel ist die Darstellung eines Einzahlungsbonus als kostenlos oder ohne Umsatzbedingungen – die Inanspruchnahme ist oft kostenlos, für die Auszahlung aller generierten Gewinne ist jedoch eine Einzahlung oder ein hoher Umsatz erforderlich.
Die häufigsten Betrügereien von Spielern:
1. Gefälschte oder gestohlene Identität
Identitätsbetrug liegt vor, wenn ein betrügerischer Spieler die Identität einer anderen Person annimmt, um ein Casino-Konto zu erstellen und Geld einzuzahlen, indem er gestohlene Ausweis- und Kreditkarteninformationen verwendet.
Auf diese Weise geben sie kein eigenes Geld für die Einzahlung aus und können ihre wahre Identität bei der Auszahlung von Gewinnen geheim halten.
Dies ist zum Teil der Grund, warum KYC und andere Verfahren zur Identitätsprüfung in der gesamten iGaming-Branche obligatorisch sind.
2. Mehrere Konten
Dies ist eine der häufigsten Methoden, mit denen Spieler in einem Casino betrügen, meist um Boni oder Werbeaktionen zu missbrauchen, um sich wiederholt Zugang zu Angeboten oder Turnieren zu verschaffen, bei denen nur ein Anspruch oder Buy-in pro Person zulässig ist.
Einst weit verbreitet, ist Multi-Accounting heutzutage aufgrund verstärkter Präventions- und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen wie Geräte-Fingerprinting, IP- und E-Mail-Adressanalyse, ID-Verifizierung und Verhaltensanalyse viel schwieriger umzusetzen.
3. Klarer Bonusmissbrauch
Bonusmissbrauch gibt es in vielen Formen und er plagt die Online-Glücksspielbranche, seit den Spielern die ersten Boni angeboten wurden.
Heutzutage gibt es Einzelpersonen oder sogar organisierte Gruppen, die den Bonusmissbrauch auf ein professionelles Niveau gebracht haben.
Sie wenden zahlreiche Taktiken an, von der Mehrfachbuchhaltung, um mehrere Boni zu beanspruchen, bis hin zu illegaler Software und der Ausnutzung von Lücken in den Nutzungsbedingungen, um Bonusgelder in echtes Geld umzuwandeln.
Viele Vorteilsspiel- und Bonusjagdtechniken sind heutzutage in Casinos verboten.
Es ist nicht mehr erlaubt, nur einmal einzuzahlen und dann durch sorgfältige Strategieentwicklung Auflade- und Cashback-Angebote durchzugehen oder bestimmte Wettmuster zu nutzen, um die Wettanforderungen zu erfüllen.
4. Geldwäsche
Betrüger stecken häufig illegal erworbenes Geld in Online-Casinos ein, um dessen Herkunft zu verschleiern.
iGaming ist besonders anfällig für Geldwäsche, da täglich große Geldmengen und Finanztransaktionen abgewickelt werden.
Kriminelle versuchen, verschiedene Wege zu finden, um schmutziges Geld einzuzahlen und abzuheben, darunter Barzahlungen, Prepaid-Karten, Schecks, Identitätsbetrug, Multiaccounting und die Durchführung von Transaktionen durch Dritte. Das Ziel besteht darin, das Geld auf unauffindbare Weise oder mit Mitteln, die keinen Verdacht erregen, zu säubern.
5. Chip-Dumping (Poker)
Chip-Dumping ist eine Betrugsmasche, die beim Pokern begangen wird.
Hierbei handelt es sich um eine Art organisierten Betrugs, bei dem mehrere Personen am selben Pokertisch versuchen, den Ausgang des Spiels zu seinen Gunsten oder gegen ihn zu beeinflussen oder zu beeinflussen.
Bei der Betrugsmasche werden absichtlich Chips an andere Spieler am Tisch verloren, um illegales Geld zu transferieren.
6. Rückbuchungen
Nachdem sie über eine Kreditkarte eingezahlt haben und einen Verlust erlitten haben, nutzen einige Spieler Rückbuchungen oder sogenannte Friendly Frauds, um die Einzahlung als betrügerisch darzustellen und das Geld zurückzugewinnen.
Die Tatsache, dass Online-Glücksspiele oft rechtswidrig oder unreguliert sind, hilft Betrügern dabei, erfolgreich Rückbuchungen zu beantragen.
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