How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Wie verifiziert man seine Identität in einem Online-Casino? Aufschlussreicher Leitfaden zu KYC + nützliche Tipps!
Die Identitätsprüfung oder KYC (Know Your Customer) ist ein Verfahren, das Online-Casinos anwenden, um:
• Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
• Betrug, Geldwäsche, Glücksspiel Minderjähriger, riskantes Glücksspiel und Identitätsdiebstahl verhindern
• verantwortungsvolles Spielen fördern.
In diesem aufschlussreichen Leitfaden erklären wir Ihnen ausführlich, warum eine Identitätsprüfung erforderlich ist, wann sie durchgeführt wird, welche Dokumente benötigt werden und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie den gesamten Prozess so reibungslos wie möglich gestalten können!
Warum verlangen Casinos von ihren Spielern einen Identitätsnachweis?
Die meisten Online-Casinos verlangen heutzutage irgendeine Form der Identitätsprüfung.
Das Verfahren selbst variiert von Casino zu Casino und hängt von spezifischen regulatorischen Anforderungen, der Aktivität des Spielers, seinen Wettmustern und den eingezahlten/abgehobenen Beträgen ab.
Müssen Spieler in Krypto-Casinos ihre Identität verifizieren?
Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden Kryptowährungen oft als „anonyme“ Zahlungsmethoden bezeichnet. Daher gehen Spieler fälschlicherweise davon aus, dass keine Identitätsprüfung erforderlich ist. Casinos haben das Recht, die Identitätsprüfung zu verlangen, selbst wenn sie ausschließlich Kryptowährungen akzeptieren.
*HEISSER TIPP* Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Verifizierung erforderlich ist, können Sie sich gerne per Live-Chat an den Support wenden.
Wann muss ein Spieler seine Identität verifizieren?
Dies hängt von den internen Richtlinien des jeweiligen Casinos ab. Die meisten Casinos überprüfen die Identität eines Spielers bei der ersten Auszahlungsanfrage.
Die Überprüfung kann wiederholt werden, sobald die kumulierten Abhebungen einen bestimmten Betrag erreichen.
Einige Anbieter verlangen möglicherweise, dass die Spieler den Verifizierungsprozess bei der Registrierung oder der ersten Einzahlung abschließen.
Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen für die Identitätsprüfung zu prüfen und diese so schnell wie möglich abzuschließen. Tun Sie dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt, den das Casino zulässt, um Verzögerungen und Probleme bei Auszahlungen zu vermeiden.
*HEISSER TIPP* Halten Sie Ihre Dokumente immer auf dem neuesten Stand!
Welche Dokumente werden zur Identitätsprüfung benötigt?
Die Anforderungen sind von Casino zu Casino unterschiedlich, aber in der Regel werden folgende Dokumente benötigt:
• Identitäts- und Altersnachweis (Vorder- und Rückseite des Personalausweises, Reisepasses, Führerscheins oder eines ähnlichen, von der Regierung ausgestellten Dokuments)
• Adressnachweis (z. B. eine nicht ältere als 3 Monate alte Strom- oder Gasrechnung)
• Nachweis über die Inhaberschaft des Zahlungsmittels und Einzahlungsnachweis
• Selfie mit Ausweisdokumenten (möglicherweise mit im Hintergrund geöffneter Casino-Website), Video- oder Telefonverifizierung.
• Gesichtsabgleich zwischen Ausweisfoto und Selfie-Bild
Was den Zahlungsnachweis betrifft, so werden Sie bei Verwendung einer Kreditkarte möglicherweise aufgefordert, eine eingescannte Kopie der Karte vorzulegen oder während der Registrierung ein Kreditkartenverifizierungsformular auszufüllen.
Weitere mögliche Optionen sind eine E-Mail-Zahlungs-/Einzahlungsbestätigung und ein Screenshot der Zahlungsbenachrichtigung mit klaren Angaben wie E-Mail-Adresse und/oder Konto-ID.
Einige wenige Casinos haben weniger übliche Anforderungen. Beispielsweise kann ein Spieler aufgefordert werden, sich neben Hinweisschildern oder anderen Orientierungspunkten zu fotografieren, um seinen Standort nachzuweisen, oder ein Foto von sich mit einer lokalen Tageszeitung einzureichen. Bei hohen Einzahlungen/Einsätzen überprüfen Casinos unter Umständen die Herkunft der Gelder.
Beachten Sie, dass einige Casinos keine Handyrechnungen akzeptieren.
Beachten Sie außerdem, dass einige Casinos notariell beglaubigte Dokumente verlangen können – die Beglaubigung durch einen Notar kann zusätzliche Kosten verursachen.
*WICHTIGER TIPP* Alle Details müssen auf Selfies, Scans oder Kopien deutlich erkennbar sein. Achten Sie darauf, dass die Dokumente nicht beschnitten oder unscharf sind!
Wie reiche ich Dokumente zur Identitätsprüfung ein?
Zunächst sollten Spieler prüfen, welche Dokumente genau benötigt werden. Klären Sie ab, ob der Anbieter Fotokopien, Scans oder Screenshots verlangt.
Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung, um Dokumente einzureichen:
• per E-Mail
• über eine eigene Seite auf der Website
• Sichere Übertragung durch Drittanbieter
• über die mobile App
Sobald die erforderlichen Dokumente abgeschickt wurden, sendet das Casino eine Bestätigung über den Erhalt der Dokumente.
Bei einigen Anbietern gibt es einen entsprechenden Bereich unter „Mein Konto“ oder „Mein Profil“, sodass Spieler den Status und den Fortschritt des Verifizierungsprozesses überprüfen können.
Darüber hinaus können Spieler in bestimmten Ländern die Sofortverifizierung über einige der folgenden Bankkonten abschließen:
• BankID
• eIDAS
• Vertrauenswürdig
• Sofort
• Schnellidentifizierung
• IDnow
• Jumio
• Bezahlen und Spielen
Wie lange dauert die Dokumentenprüfung im Casino?
In manchen Casinos erfolgt der Vorgang sofort, sodass die Dokumente eines Spielers direkt nach der Einreichung überprüft werden, sagen wir innerhalb von 15 Minuten.
Im Durchschnitt ist der Verifizierungsprozess innerhalb von 2 bis 5 Werktagen abgeschlossen. In äußerst seltenen Fällen kann ein Casino bis zu 15 Werktage benötigen, um die Identität eines Kunden zu überprüfen.
*WICHTIGER HINWEIS* Manche Casinos führen den Verifizierungsprozess am Wochenende (Samstag und Sonntag) nicht durch. Dies kann der Grund dafür sein, dass der Vorgang länger als erwartet dauert.
Warum KYC scheitert
• Unzureichende oder fehlende Dokumente
• Daten in Dokumenten nicht klar sichtbar
• Nicht übereinstimmende Daten zwischen dem Anmeldeformular und den eingereichten Dokumenten
• Unrichtige Angaben aufgrund von Auslassung oder Nachlässigkeit
• Die vorgelegten Dokumente lauten nicht auf den Namen des Spielers.
• Dokumente in falscher Form eingereicht
• Der Spieler besitzt mehrere Konten
• Technische Probleme
Dies ist im Grunde eine Zusammenfassung aller wichtigen Punkte rund um die Ausweisprüfung. Falls Sie ungewöhnliche Anforderungen von Casinos hatten oder Erfahrungen mit übermäßig langen Verfahren gemacht haben, teilen Sie diese gerne hier im Thread mit.
Vergessen Sie nicht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen! Viel Spaß und spielen Sie verantwortungsbewusst!
Übersetzung 
