Hello ThatsAura,
We have received a response from the casino regarding this matter.
According to them, the €23.03 deposit in question was successfully processed on their side, which gives them the right, under their internal verification and AML policies, to request payment documentation related to that transaction.
Unfortunately, without specific evidence from your side showing that this deposit was not made by you, there is very little that can be done in this case. Since the deposit appears as successful in the casino’s system and is supported by an email confirmation from your side, the casino can request the relevant payment documents.
Please note that the casino’s Terms and Conditions clearly outline these requirements, specifically under Section 6. Verification of Your Identity; Money Laundering Requirements and Section 8. Deposits and Withdrawals to/From Your Account. For example:
6.1.2. You are the rightful owner of the money in Your Account and all details provided by you to the Company either during the registration process or at any time thereafter, including as part of any payment deposit transaction, are true, current, correct and complete and match the name on the credit/debit cards or other payment accounts to be used to deposit or receive funds in your account;
The casino has confirmed that this is their final position. Until the requested documentation is provided, the account verification cannot be completed.
We understand this situation may be frustrating, however, these requirements are part of the casino’s mandatory compliance and verification procedures.
Thank you for your understanding.
Hallo ThatsAura ,
Wir haben vom Casino eine Antwort zu diesem Sachverhalt erhalten.
Laut ihren Angaben wurde die fragliche Einzahlung in Höhe von 23,03 € von ihrer Seite erfolgreich verarbeitet, was ihnen gemäß ihren internen Verifizierungs- und AML-Richtlinien das Recht gibt, Zahlungsdokumente im Zusammenhang mit dieser Transaktion anzufordern.
Leider können wir in diesem Fall ohne konkrete Beweise Ihrerseits, dass diese Einzahlung nicht von Ihnen getätigt wurde, kaum etwas unternehmen. Da die Einzahlung im System des Casinos als erfolgreich angezeigt wird und eine Bestätigungs-E-Mail von Ihnen vorliegt, kann das Casino die entsprechenden Zahlungsdokumente anfordern.
Bitte beachten Sie, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Casinos diese Anforderungen klar darlegen, insbesondere in Abschnitt 6 „Verifizierung Ihrer Identität; Geldwäschebestimmungen“ und Abschnitt 8 „Ein- und Auszahlungen auf/von Ihrem Konto“. Zum Beispiel:
6.1.2. Sie sind der rechtmäßige Eigentümer des Geldes auf Ihrem Konto und alle Angaben, die Sie dem Unternehmen entweder während des Registrierungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt, einschließlich im Rahmen einer Zahlungseinzahlung, gemacht haben, sind wahr, aktuell, richtig und vollständig und stimmen mit dem Namen auf den Kredit-/Debitkarten oder anderen Zahlungskonten überein, die zum Einzahlen oder Empfangen von Geldern auf Ihr Konto verwendet werden;
Das Casino hat bestätigt, dass dies seine endgültige Position ist. Solange die angeforderten Unterlagen nicht vorliegen, kann die Kontoverifizierung nicht abgeschlossen werden.
Wir verstehen, dass diese Situation frustrierend sein kann. Diese Anforderungen sind jedoch Teil der obligatorischen Compliance- und Überprüfungsverfahren des Casinos.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Übersetzung 
