Streitsumme: 76000€
Casino: Rockyspin
Fall Nr.: 4123
CLOSED: [the submitter's inactivity]: Rockyspin - Lizenzierung Problem
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- um Apr 04, 26, 12:17:33 AM
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Original
Übersetzung
übersetzt mit 
Hello LCB Team, I am bringing a severe case of Transaction Shielding and AML (Anti-Money Laundering) failures to your attention regarding Rockyspin (White Star B.V.). Over the past few months, I have deposited more than 76,000 EUR from Germany. Despite the high volume of transactions, the casino failed to conduct a single 'Source of Wealth' (SoW) check, which is a mandatory requirement under international AML regulations. Key Evidence of Deceptive Practices: Alias Domains: The casino operates through various country-specific domains like rockyspin-pl.com to bypass regional blocks. Transaction Shielding: Payments were processed via shell companies in Cyprus and masked third-party processors like Peratera, Kriptonym, and Interdersoft. On my bank statements, these transactions were disguised to hide the nature of gambling. Censorship: After raising these specific technical points on other affiliate portals (Casinomeister), my IP was immediately blocked. This suggests a coordinated effort to suppress information about these illegal payment structures. I have already notified the GGL (German Gambling Authority) and the BaFin (Financial Oversight). I am asking LCB to investigate this operator. Does LCB support casinos that use masked payment processors to circumvent EU laws and ignore basic player protection and AML protocols? Looking forward to your response. Best regards, AndreasHello LCB Team, I am bringing a severe case of Transaction Shielding and AML (Anti-Money Laundering) failures to your attention regarding Rockyspin (White Star B.V.). Over the past few months, I have deposited more than 76,000 EUR from Germany. Despite the high volume of transactions, the casino failed to conduct a single 'Source of Wealth' (SoW) check, which is a mandatory requirement under international AML regulations. Key Evidence of Deceptive Practices: Alias Domains: The casino operates through various country-specific domains like rockyspin-pl.com to bypass regional blocks. Transaction Shielding: Payments were processed via shell companies in Cyprus and masked third-party processors like Peratera, Kriptonym, and Interdersoft. On my bank statements, these transactions were disguised to hide the nature of gambling. Censorship: After raising these specific technical points on other affiliate portals (Casinomeister), my IP was immediately blocked. This suggests a coordinated effort to suppress information about these illegal payment structures. I have already notified the GGL (German Gambling Authority) and the BaFin (Financial Oversight). I am asking LCB to investigate this operator. Does LCB support casinos that use masked payment processors to circumvent EU laws and ignore basic player protection and AML protocols? Looking forward to your response. Best regards, AndreasEingereicht über das LCB Beschwerdeformular -
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- um Apr 06, 26, 04:50:08 AM
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Hi Andreas30,
Thank you for bringing this to our attention.
Please note we do not have this brand listed on LCB, hence no direct colaboration with their casino representative.
Based on the mentioned above, and the fact you took the necessary steps and reported the case to GGL (German Gambling Authority) and the BaFin (Financial Oversight), our actions are limited.
Should you require us to reach out to Rockyspin casino for further insights, please share your casino username via private message and we will get back to you as soon as we have an update. In the meantime, feel free to share any news from your side.
Hallo Andreas30 ,
Vielen Dank, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben.
Bitte beachten Sie, dass wir diese Marke nicht bei LCB gelistet haben und daher keine direkte Zusammenarbeit mit deren Casino-Vertreter besteht.
Aufgrund der oben genannten Umstände und der Tatsache, dass Sie die notwendigen Schritte unternommen und den Fall der GGL (Deutsche Glücksspielbehörde) und der BaFin (Finanzaufsicht) gemeldet haben, sind unsere Handlungsmöglichkeiten begrenzt.
Falls Sie möchten, dass wir uns für weitere Informationen an das Rockyspin Casino wenden, teilen Sie uns bitte Ihren Casino-Benutzernamen per privater Nachricht mit. Wir melden uns umgehend bei Ihnen, sobald wir Neuigkeiten haben. Gerne können Sie uns in der Zwischenzeit auch über Neuigkeiten Ihrerseits informieren.
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- um Apr 08, 26, 04:52:35 AM
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Super Hero
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Hi Andreas30,
If you would still like us to reach out to the casino for further clarification, please send us your casino username via private message so we can proceed.
Also, if there have been any updates on your side, feel free to share them with us.Looking forward to hearing back from you.
Hallo Andreas30 ,
Falls Sie dennoch wünschen, dass wir uns zur weiteren Klärung an das Casino wenden, senden Sie uns bitte Ihren Casino-Benutzernamen per privater Nachricht , damit wir fortfahren können.
Sollten Sie Neuigkeiten haben, teilen Sie uns diese gerne mit.Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.
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- um Apr 09, 26, 07:32:32 AM
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Since we haven't heard back from the member, we will close Case #4123 due to the submitter's inactivity.Da wir keine Rückmeldung von dem Mitglied erhalten haben, schließen wir den Fall Nr. 4123 wegen Inaktivität des Einreichers.
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