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Von Steve Larson Donnerstag, 23. Juli 2015
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Zwei israelische Männer, die im Rahmen eines Pump-and-Dump-Programms verhaftet wurden, besaßen das 13 Online Casino
Die Verhaftungen gehen auf einen Cyberangriff von JPMorgan-Chase im Jahr 2014 zurück, der 76 Millionen Haushalte betraf
Die Bundesbehörden gaben am Dienstag die Festnahme von vier Männern in Israel und Florida bekannt, die mit einer laufenden „Pump and Dump“-Penny Stocks- und Bitcoin-Operation in Verbindung stehen. In den letzten 48 Stunden haben Mitglieder der Online-Glücksspiel-Community zwei der verhafteten Männer als Besitzer von 13 Online-Casinos identifiziert, darunter Casino Titan, Grand Parker und Loco Panda.

Die New York Times beschrieb, dass sich der betrügerische Investitionsplan über drei Kontinente erstreckte und unter anderem in New York und Florida sowie in Israel, Zypern und Russland tätig war. Die beiden von den israelischen Behörden verhafteten Männer – Gerry Shalon und Ziv Orenstein – sind diejenigen, denen die Online-Glücksspielseiten gehören. Das FBI sagt, es wolle Shalon und Orenstein ausliefern, um in den Vereinigten Staaten angeklagt zu werden, obwohl beide Männer israelische Staatsbürger sind. Joshu S. Muel Aaron ist ein fünfter Verdächtiger in dem Fall, aber er bleibt weiterhin auf freiem Fuß.

Zu den Anklagen gegen die Festgenommenen zählen Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug, schwerer Identitätsdiebstahl, Verschwörung zum Wertpapierbetrug, Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Betrug mit Ausweisdokumenten und Verschwörung zur Geldwäsche. Im Falle einer Verurteilung würden die Männer wahrscheinlich Jahrzehnte in einem Bundesgefängnis verbringen.

Zwei wegen Cyber-Hack von JPMorgan verhaftet

In einem ähnlichen Fall wurden am Dienstag in Florida zwei Männer festgenommen: Anthony Murgio und Yuri Lebedev. Murgio und Lebedev wurden wegen Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Online-Geldtransfergeschäfts angeklagt. Murgio wird außerdem Geldwäsche vorgeworfen.

Die beiden Männer scheinen in einen ungelösten Fall aus dem Sommer 2014 verwickelt zu sein. Die Washington Post beschreibt den Fall als „großen Hackerangriff auf JPMorgan Chase“. Der Fall betraf einen Cyberangriff auf die zentrale Datenbank von JP Morgan-Chase, die private Informationen von 76 Millionen Haushalten enthielt. Bloomberg News spekulierte damals, dass die russische Regierung den Hack als Vergeltung für die Sanktionen gegen Russland wegen der Ukraine-Krise gesponsert haben könnte.

Cyber-Angriff im Zusammenhang mit der Penny-Stocks-Transaktion

Nun scheint es, dass der Hackerangriff auf JP Morgan-Chase ein Versuch gewesen sein könnte, das Penny-Stocks-Programm fortzusetzen. Während in der Pressemitteilung des FBI zu dem Fall der Cyberangriff auf JPMorgan nicht erwähnt wird, teilte eine Quelle des FBI der Washington Post mit, dass die Anklage gegen Anthony Murgio und Yuri Lebedev ein Druckmittel sei, um sie dazu zu bringen, über den Fall JPMorgan zu sprechen.

Die Quelle sagte: „Der nächste Schritt wird für das FBI darin bestehen, diese Leute zu verhaften, sie zu überreden und zu kooperieren und vielleicht das Gespräch über JPMorgan zu beginnen.“ Sie benutzen diese Ladungen als Hammer – als etwas, das Sie ihnen über den Kopf halten können.“

Ein Grund, warum die Bundesbehörden die Auslieferung der israelischen Mitglieder der mutmaßlichen Verschwörung an die Vereinigten Staaten wünschen würden, wäre, sie gegeneinander aussagen zu lassen. Wenn sie in verschiedenen Ländern verhandelt würden, könnten die Angeklagten die Schuld auf die Angeklagten im anderen Land abwälzen. Es ist nicht bekannt, ob Israel der Auslieferung von Gerry Shalon und Ziv Orenstein zustimmen wird.

FBI-Pressemitteilung

In der Pressemitteilung des FBI heißt es: „Seit 2011 haben Shalon, Aaron, Orenstein und ihre Mitverschwörer Aktienmanipulations- oder „Pump-and-Dump“-Systeme im Wert von mehreren Millionen Dollar inszeniert, um den Preis und das Handelsvolumen zahlreicher börsennotierter Microcaps zu manipulieren Aktien („Penny Stocks“), um es den Mitgliedern der Verschwörung zu ermöglichen, ihre Anteile an diesen Aktien zu künstlich überhöhten Preisen zu verkaufen.“

Die Verhaftungen haben bei den Affiliate-Vermarktern, die mit den beiden Affiliate-Programmen von Shalon und Orenstein in Verbindung stehen: The Affactive Group und The Revenue Jet Group, erhebliche Beunruhigung ausgelöst. In den letzten 48 Stunden haben Webmaster berichtet, dass Affiliate-Vertreter der 13 Online-Casinos mitgeteilt haben, dass Konten und Zahlungen eingefroren werden. Ein Webmaster postete, dass ein Vertreter von Affactive sagte: „Der Betrieb wird sofort geschlossen.“

„Traditionelles Pump-and-Dump-System“

Austin Berglas, ein ehemaliger FBI-Cyber-Experte und derzeit Senior Managing Director für Cyber-Ermittlungen bei K2 Intelligence, sagte der nationalen Sicherheitsreporterin der Washington Post, Ellen Nakashima, dass sich herausstellte, dass der JPMorgan-Hack mit einem ziemlich konventionellen Geldverdiensystem verbunden sei.

Herr Berglas sagte: „Der Diebstahl von zig Millionen E-Mails ist ein perfektes Vehikel, um für Penny Stocks zu werben, die man dann nach Erhalt der Anfangsinvestition abstoßen würde.“ Es ist das traditionelle Pump-and-Dump-System in der digitalen Welt.“

Es sieht so aus, als ob der Online-Glücksspielbereich des Finanzimperiums von Gerry Shalon und Ziv Orenstein nur nebenbei Teil der laufenden Ermittlungen sein könnte. Dennoch wird die Webmaster-Community der Affactive Group und der Revenue Jet Group wahrscheinlich ohne eigenes Verschulden viel Geld verlieren. Die Schließung der 13 Online-Casinos ist ein Kollateralschaden in einer viel größeren internationalen Untersuchung.