A $3Billion Chinese Ponzi Scheme called PlusToken is now allegedly dumping Bitcoin by the hundreds. The Bitcoin sell-offs from the scheme could be to blame for the downturn in the cryptocurrency markets.
On 14th August 2019, Dovey Wan, founding partner of Primitive Ventures, drew attention to the ongoing mass sell-offs of Bitcoins from the fraudulent Chinese investment scheme.
Wan highlighted that PlusToken was created in mid-2018 and promised high yield investment returns at different rebate percentages to its four tiers of the member. In early 2019, the project claimed to have over 10 million members.
Wan tweeted an attachment with addresses — including Bitcoin (BTC), Ether (ETH) and EOS— known to be linked to the PlusToken scheme and urged crypto exchanges over-the-counter platforms to take action. Wan also noted that the addresses are only a fraction of the total
Along with the addresses, Wan has attached investigative data from security audit firm Peckshield that reveals that the sell-off likely started in July but now appears to have intensified. It also seems to suggest that approximately 1000 Bitcoin has already “gone into Bittrex and Huobi”.
She mentions that the Chinese police have revealed that investors were scammed of a whopping $3 billion. The police had hunted down a core team member of the scheme two months ago.
The cryptocurrency cannot reportedly be rolled back despite the arrest. The reasons behind this were explained by Wan. Many of the BTC addresses of the scheme are started with P2SH (Pay to script hash) commonly used for multi-signature. It is probable that some people who hold the keys are not being caught and therefore the police are unable to unlock the wallet. For EOS/ETH wallet can be a different case but the police were not able to touch any of those yet.
She has recommended that Peckshield and blockchain analytics firm Chainalysis analyze the flows more closely in an attempt to curb the impact of the sell-offs. She notes that PlusToken appears to be moving their funds in small batches of 50-100 BTC into exchanges.
According to reports from Chinese traders, an unknown address has been dumping 100 BTC incessantly on crypto exchange Binance in recent days. Wan suspects this to be connected to the scheme.
In a recent summary of 2019 crypto-related theft from blockchain security firm CipherTrace, the PlusToken scheme was identified as being the largest single incident of loss having purportedly defrauded investors of $2.9 billion.
source: https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds
Ein chinesisches Schneeballsystem namens PlusToken im Wert von 3 Milliarden US-Dollar wirft Bitcoin nun angeblich zu Hunderten ab. Die Bitcoin-Verkäufe im Rahmen des Plans könnten für den Abschwung auf den Kryptowährungsmärkten verantwortlich sein.
Am 14. August 2019 machte Dovey Wan, Gründungspartner von Primitive Ventures, auf den anhaltenden Massenverkauf von Bitcoins aus dem betrügerischen chinesischen Investmentprogramm aufmerksam.
Wan betonte, dass PlusToken Mitte 2018 gegründet wurde und seinen vier Mitgliedsstufen hohe Renditen bei unterschiedlichen Rabattprozentsätzen versprach. Anfang 2019 gab das Projekt an, über 10 Millionen Mitglieder zu haben.
Wan twitterte einen Anhang mit Adressen – darunter Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und EOS –, von denen bekannt ist, dass sie mit dem PlusToken-System in Verbindung stehen, und forderte außerbörsliche Krypto-Börsen zum Handeln auf. Wan bemerkte auch, dass die Adressen nur einen Bruchteil der Gesamtzahl ausmachen
Zusammen mit den Adressen hat Wan Ermittlungsdaten der Sicherheitsprüfungsfirma Peckshield beigefügt, aus denen hervorgeht, dass der Ausverkauf wahrscheinlich im Juli begonnen hat, sich nun aber offenbar verschärft hat. Es scheint auch darauf hinzudeuten, dass bereits etwa 1000 Bitcoin „in Bittrex und Huobi geflossen sind“.
Sie erwähnt, dass die chinesische Polizei aufgedeckt hat, dass Investoren um satte 3 Milliarden US-Dollar betrogen wurden. Die Polizei hatte vor zwei Monaten ein Mitglied des Kernteams des Plans gejagt.
Berichten zufolge kann die Kryptowährung trotz der Festnahme nicht zurückgesetzt werden. Die Gründe dafür wurden von Wan erläutert. Viele der BTC-Adressen des Schemas werden mit P2SH (Pay to script hash) gestartet, das häufig für Mehrfachsignaturen verwendet wird. Es ist wahrscheinlich, dass einige Personen, die die Schlüssel besitzen, nicht gefasst werden und die Polizei daher nicht in der Lage ist, die Brieftasche aufzuschließen. Bei EOS/ETH-Wallets könnte der Fall anders sein, aber die Polizei konnte noch keines davon anfassen.
Sie hat Peckshield und dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis empfohlen, die Ströme genauer zu analysieren, um die Auswirkungen der Ausverkäufe einzudämmen. Sie stellt fest, dass PlusToken seine Gelder offenbar in kleinen Mengen von 50-100 BTC an Börsen transferiert.
Berichten chinesischer Händler zufolge hat eine unbekannte Adresse in den letzten Tagen ununterbrochen 100 BTC auf der Krypto-Börse Binance abgeworfen. Wan vermutet, dass dies mit dem Plan zusammenhängt.
In einer aktuellen Zusammenfassung des kryptobezogenen Diebstahls im Jahr 2019 des Blockchain-Sicherheitsunternehmens CipherTrace wurde das PlusToken-System als der größte einzelne Verlustvorfall identifiziert, bei dem angeblich Anleger in Höhe von 2,9 Milliarden US-Dollar betrogen wurden.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/3b-ponzi-scheme-is-now-allegedly-dumping-bitcoin-by-the-hundreds
Übersetzung 
